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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2023-053
四 川科新机 电股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2023 年 8 月 24 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼
A308 会议室以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议，会议通知已于 2023 年 8 月
14 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
经充分讨论，全体监事一致认为：《公司 2023 年半年度报告及其摘要》的编制、
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》。
《2023 年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信
息披露网站刊载的相关公告，《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
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经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致， 没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害 股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券 交易所关于募集资金使用的相关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
公司第五届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询意见，本次监事会同意
提名推荐何伟先生、陈洁女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见；具体内容及上述候选人简历详见公司
披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述两位监事候选人
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第
六届监事会。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司第六届监事会监事报酬方案的议案》
经充分讨论，公司第六届监事会监事报酬方案为：在公司兼任行政职务的监事，领取行政职务对应的报酬，不再在公司另外领取监事薪酬。监事因执行监事职务、参加
相关规定培训等发生的费用，由公司实报实销。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金的内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动
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资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议；
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 二三年八月二十四日
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