证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2022-004
四川科新机电股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2022年3月28日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年3月16日以邮件方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人；公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2021 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2021 年度全面落实董事会下达的年度目标所做的各项工作。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2021 年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会 2021 年度开展的各项工作。报告内容详见披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”以及第四节“公司治理”章节相关内容。
公司独立董事熊政平、王雄元、徐耀武分别向董事会递交了独立董事 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《公司2021年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于 2021 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度审计报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案》的议案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》，2021 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 9346.67 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 9319.23 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 931.92 万元，加上滚存的未分配利润
14886.61 万元，扣除 2021 年期间已实施分配的 2020 年度普通股股利 1157.995 万
元。截止 2021 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 23096.29 万元，母公司可供股东分配的利润为 22115.92 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为 22115.92 万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合公司当前实际以及《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟
定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 231,599,000
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股
利 1273.7945 万元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提案，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2022 年度的外部审计机构，聘期 1 年。独立董事对续聘 2022 年
度审计机构发表了独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
八、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见；具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
根据相关规定，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了 2021 年度工作绩效考核，与会公司董事一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观反映了公司高管分工和各自在 2021 年度的工作履职情况。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，于 2021 年末对相关资产进行了减值判断，并按照相关规定计提了信用、资产减值准备。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站上的 《关于 2021 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
随着公司业务规模和业务范围的扩大, 公司对流动资金的需求也相应增加。为满足公司生产经营和发展的需要，公司拟向中国工商银行什邡市支行、中国银行什邡市支行、兴业银行德阳分行、中国建设银行什邡市支行、中国邮政储蓄银行什邡市支行等金融机构以资产抵押授信方式共计申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度，用于流动资金贷款，开具承兑汇票、保函和信用证、固定资产贷款等，授信期限为1年。上述授信额度并不代表实际使用的融资额度，实际使用额度以向银行实际取得的贷款和开具承兑汇票、保函和信用证等的金额为准。
为了方便业务开展，公司董事会拟授权公司总经理李勇先生全权代表公司办理上述业务的具体事宜，并签署上述信贷业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十二、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
为提高公司资金利用率，减少资金占用，董事会同意公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过3亿元人民币的票据池业务。即用于与合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过3亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董事长根据公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
上述票据池业务的开展期限为自公司董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司业务发展的实际情况，为更好反映公司的经营业务范围，董事会同意对公司经营范围进行变更。具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于经营范围变更，公司拟根据变更事项对《公司章程》相应条款进行修订。同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及其他相关规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应部分条款进行修订。
修订后的《公司章程》以及《公司章程修订对照表》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司董事会同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。
修订后的《股东大会议事规则》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十六、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》
公司董事会同意对《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详
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表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
十七、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
公司董事会同意对《关联交易决策制度》相关条款进行修订。
修订后的《关联交易决策制度》详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票
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