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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2022-010
四川科新机电股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意见，现将有关情况事项公告如下：
一、2021 年度利润分配方案的具体内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2021 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 9346.67 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 9319.23 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金 931.92 万元，加上滚存的未分配利润 14886.61 万元，扣
除 2021 年期间已实施分配的 2020 年度普通股股利 1157.995 万元。截止 2021 年
度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 23096.29 万元，母公司可供股东分配的利润为 22115.92 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为 22115.92 万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2021
年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 231,599,000 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利 1273.7945 万元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金
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分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
三、其他说明
本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 30 日
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