证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-029
四川科新机电股份有限公司
关于2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019年3月28日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2019年4月29日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计7人，代表股份总数为114,388,773股，占公司有表决权股份总数的48.801%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权的股份数为114,383,773股，占公司总股本的48.799%；通过网络投票的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为5,000
股，占公司总股本的0.0021%。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份5,000股，占公司总股本的0.0021%。
公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
本议案具体内容详见公司2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2018年度报告全文》相关章节内容。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》
公司《2018年度报告及其摘要》详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）
有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
本议案具体内容详见公司于2019年3月28日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，聘期1年。
表决结果为：同意股数114,383,773股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9956%；反对5,000股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；反对5,000股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、黎陆华律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
特此公告!
四川科新机电股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
