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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-012
四川科新机电股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年3月26日在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年3月15日以专人、邮件等方式送达全体董事、监事和高管。本次董事会会议应出席董事9名，实到董事9人；公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》
全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇所作的《2018年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2018年度全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
二、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2018年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2018年度的各项工作。
《公司董事会2018年度工作报告》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司2018年年度报告》的相关章节内容。
公司独立董事朱家骅、王雄元、赵文安分别向董事会递交了独立董事2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
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三、审议通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》
《公司2018年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2018年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
四、审议通过了《关于2018年审计报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2018年度审计报告》公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
五、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
六、审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》，2018年度,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为683.88万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为559.15万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提10%的法定盈余公积金55.92万元，加上滚存的未分配利润5812.82万元，扣除2017年度已实施分配的普通股股利277.92万元，截止2018年度末，母公司可供股东分配的利润为6038.14万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，拟定2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本234,397,647股扣除即将回购注销的股份2,798,647股后的231,599,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金股利3,473,985元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
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本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提案，公司同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的外部审计机构，聘期1年。独立董事对续聘2019年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
八、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事、监事会分别对《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》发表意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
《四川科新机电股份有限公司内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
九、审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》
根据《公司高级管理人员薪酬考核办法》，董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行了2018年度工作绩效考核，与会公司董事一致认为：考核结果符合公司相关考评要求，分配公平、公正，且客观反映了公司高管分工和各自在2018年度的工作履职情况。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
十、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司于2018年末对相关资产进行了减值判断，2018年度计提资产减值准备共计15,056,349.76元，转回或转销各项资产减值准备8,348,430.19元。本次计提、转回或转销各项资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
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息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司对原会计政策进行相应调整变更。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》
同意公司于2019年4月29日下午14:00在公司A301会议室召开2018年度股东大会，凡截止2019年4月22日下午收市时中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。
《关于召开2018年度股东大会的通知公告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100%。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
