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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-019
四川科新机电股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此事项发表了相应的独立意见，现将有关情况事项公告如下：
一、2018年度利润分配方案的具体内容：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度,公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润为683.88万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为559.15万元；根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提10%的法定盈余公积金55.92万元，加上滚存的未分配利润5812.82万元，扣除2017年度已实施分配的普通股股利277.92万元，截止2018年度末，母公司可供股东分配的利润为6038.14万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的相关规定，拟定2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本234,397,647股扣除即将回购注销的股份2,798,647股后的231,599,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.15元（含税），合计派发现金股利3,473,985元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有
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利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司目前经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
三、其他说明
本次公司利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董事会
2019年3月28日
