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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2011-028
四川科新机电股份有限公司
关于召开2011年度第2次临时股东大会的通知
（增加临时提案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会
议决定于2011年8月3日（星期三）召开2011年度第2次临时股东大会，会议通知已
于2011年7月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告。
2011年7月20日，公司股东林祯富先生向公司书面提交了《关于增加四川科新
机电股份有限公司2011年度第2次临时股东大会临时提案的提议》，提议在2011年
度第2次临时股东大会议程中增加审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地
建设项目投资协议书>》的临时提案，该议案相关内容已经公司第1届董事会第13
次会议审议通过。
增加临时提案后的2011年度第2次临时股东大会通知具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1.召集人：四川科新机电股份有限公司董事会
2.会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过,
决定召开2011年度第2次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
3.召开会议时间：2011年8月3日（星期三）上午9:30—12:00
4.会议召开方式：现场表决
5.会议出席对象
（1）截至2011年7月26日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公
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司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6.会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室
二、会议审议议案
（1）审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>的
议案》；
（2）审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议案》；
上述两项议案的相关内容已经第 1 届董事会第 13 次会议审议通过，具体详见
公司于 2010 年 12 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、会议登记办法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年8月2日17:00 前传至公司董
事会办公室。
来信请寄：四川省什邡市经济开发区澜丰路21号 四川科新机电股份有限公司
董事会办公室，邮编：618400（信封请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2011年8月2日（星期二）上午9 :00至11: 30，下午14:30至
17:30；
3.登记地点：四川省什邡市经济开发区澜丰路21号 公司董事会办公室；
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
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1. 联系人：段文勇 电话：0838－8265111 传真：0838－8501288
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二○一一年七月二十一日
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附件一 科技创新 爱人宏业
附件一
四川科新机电股份有限公司
股东参会登记表
姓 名 身份证号
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
年 月 日
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附件二
四川科新机电股份有限公司
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川科新
机电股份有限公司2011年度第2次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决
权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×” 表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
审议《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设
1
项目投资协议书>的议案》；
审议《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>的议
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案》；
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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