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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2011-024
四川科新机电股份有限公司
关于 2011年度第1次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票的方式召开。
二、 会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2011 年 7 月9日上午9:30至12:00
2、会议召开地点：四川省什邡市经济开发区澜丰路21号 公司A301会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：公司董事 林祯荣先生
三、会议出席情况
现场出席会议的股东（含股东代理人）共17人。出席会议的股东代表股份6118.8228
万股，占公司有表决权总股份9,100万股的67.24%。本次会议由董事会召集，公司董事
长林祯华先生因公出差，公司半数以上董事一致推举公司董事林祯荣先生主持本次会
议。公司部分董事、监事、董事会秘书、四川宏剑律师事务所见证律师等人士出席了本次会
议，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、 提案审议情况
1、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
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根据中国证券监督管理委员会四川监管局和东北证券股份有限对公司进行的专
项现场检查，双方均提出了关于《公司章程》中未明确载明“占用即冻结”机制的意
见，即公司未在《公司章程》中明确“占用即冻结”机制。
根据以上意见及相关规定，现对公司章程“第四章第一节第三十九条”原内容:
“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制
地位损害公司和社会公众股股东的利益。”补充修改为:
“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制
地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对控股股东所持有的公司股份“占用即冻结”的机制，即发现控
股股东侵占公司资产的，立即申请对控股股东所持股份进行司法冻结。凡不能对所侵
占公司资产恢复原状，或以现金、公司股东大会批准的其他方式进行清偿的，通过变
现控股股东所持股份偿还侵占资产。
公司董事长为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助
董事长做好“占用即冻结”工作。具体按以下规定执行：
（1）财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；
（2）若董事长为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天，以书
面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长；
（3）董事长或董事会秘书应当在收到财务负责人书面报告的当天发出召开董事会
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临时会议的通知；
（4）董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，向相关司法部门
申请办理控股股东所持股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；
（5）若控股股东无法在规定期限内对所侵占公司资产恢复原状或进行清偿，公司
应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，
董事会秘书做好相关信息披露工作。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资产安全的法定义务。公司董事、
高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的，公司
董事会视情节轻重对直接负责人给予处分，对负有严重责任的董事，提请股东大会予
以罢免。”
表决结果：同意票6118.8228万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股，回避票0股。
2、审议通过了《关于<新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>
之补充协议》的议案；
公司于 2010 年 11 月 11 日同新疆沙雅县人民政府签署了《新疆沙雅县重型压力
容器制造基地建设项目投资协议书》，并于 2010 年 11 月 13 日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站进行了披露，本《协议书》的相关内容已经公司第一届董事会第十
三次会议审议通过。
为进一步防范和化解因合同约定不明确造成的投资风险，公司于 2011 年 6 月 15
日同新疆沙雅县人民政府、四川金象化工产业集团股份有限公司、新疆阿克苏地区国
兴资产投资经营有限公司、新疆科新重装有限公司等五方共同签署了《<新疆沙雅县
重型压力容器制造基地建设项目投资协议书>之补充协议》，对原协议相关条款的内容
进行了补充和完善。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意票6118.8228万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股，回避票0股。
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3、审议通过了《关于<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》的议案；
《新疆沙雅县重型压力容器制造基地建设项目投资协议书》签订后，公司于 2010
年 12 月 20 日同四川金象化工产业集团股份有限公司、新疆阿克苏地区国兴资产投资
经营有限公司，三方共同签署了《新疆科新重装有限公司投资协议书》，并于 2010 年
12 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行了披露，本《投资协议书》
的相关内容已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。
为进一步防范和化解因合同约定不明确造成的投资风险，公司于 2011 年 6 月 15
日同四川金象化工产业集团股份有限公司、新疆阿克苏地区国兴资产投资经营有限公
司等三方共同签署了《<新疆科新重装有限公司投资协议书>之补充协议》，对原协议
相关条款的内容进行了补充和完善。
本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。
表决结果：同意票6118.8228万股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股；弃权票 0 股，回避票0股。
五、 律师见证情况
本次股东大会经四川宏剑律师事务所赵文安律师、蒋华琼律师现场见证并出具了
《关于四川科新机电股份有限公司2011年度第1次临时股东大会法律意见书》，认为
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、
法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、四川科新机电股份有限公司2011年度第1次临时股东大会决议；
2、四川宏剑律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2011年度第1
次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告!
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二〇一一年七月九日
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