证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2020-020
金通灵科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司” ）第四届
董事会第二十六次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件及电话等方式发出。
2020 年 4 月 27 日下午在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
董事会听取了总经理所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度
内公司管理层有效执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见《2019 年年度报告》中
的相关内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议，届时公司独立董事将在股东大会上作述职报告。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
三、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；
公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告披
露提示性公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019 年
年度报告披露提示性公告》同时刊登于 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海
证券报》。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
四、审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》；
根据相关法律、法规的要求，公司财务部、董事会办公室编制了 2020 年第
一季度报告。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经会议审议认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
五、审议通过《关于 2019 年度经审计财务报告的议案》；
审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度公司的财务状
况进行了审计并出具标准无保留意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
六、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
董事会认为公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019
年度的财务状况和经营成果。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
八、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
为提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司将2018年非公开发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）
3,828.36万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金账户。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》；
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司 2019 年度归属于上
市公司普通股股东的净利润 111,146,379.47 元，母公司净利润 18,597,834.21元，按 10%提取法定盈余公积金 1,859,783.42 元，母公司期末累计剩余未分配利润为 373,626,036.90 元。
根据《公司法》及《公司章程》规定，现拟定如下分配预案：以公司现有总
股本 1,230,264,538 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利 0.10 元（含
税），共分配现金股利 12,302,645.38 元（含税）。
在分配方案披露至实施期间，公司股本若发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
董事会认为：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应
公司管理的要求和公司发展的需要，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在
财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十二、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》
公司 2019 年度董事薪酬已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体详见
2019 年年报第九节的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020 年度，公司董事的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十三、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。
公司 2019 年度高级管理人员薪酬已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，，
具体详见 2019 年年报第九节的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。2020年度，公司高级管理人员的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十四、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围，与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
公司独立董事已对该议案事先认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容作相应修改。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
本次修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十七、审议通过《关于制定〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》。
为规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司决策的科学化、民主化和制度化，根据相关法律法规的有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《“三重一大”决策制度实施办法》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
十八、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2020 年5 月 19 日下午 14:30 在江苏省南通市钟秀中路 135 号七楼
会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《金通灵科技集团
股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
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