证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-019
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东
增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“金通灵”或“公司”）于2019年4月1日召开第四届董事会第十七次会议，审议《关于南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的公告》，关联董事季伟、季维东回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过，同意变更增持计划。本事项尚需提交股东大会审议。
一、增持计划内容
2018年7月23日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-057），公司控股股东、实际控制人、董事长季伟、副董事长季维东基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，促进公司股东与管理者的利益趋同，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，计划自2018年7月23日起12个月内累计合计增持金额不低于人民币800万元，不超过人民币10,000万元。
二、增持计划实施情况
截止目前增持计划尚未实施。
三、变更增持计划的原因
公司控股股东、实际控制人季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司于2018年12月14日签订了《纾困暨投资协议》，约定了股权转让、表决权委托、
资金支持等事项。
为保证本次股权转让事项的顺利实施，南通产业控股集团有限公司在通过受让季伟、季维东所持金通灵部分股份、受托季伟、季维东转让其所持金通灵股股份后剩余股份的表决权、参与认购金通灵非公开发行股份等方式取得上市公司控制权的前提下，将代为履行季伟、季维东已作出的增持计划。鉴于取得上市公司控制权事项的实施尚需一定时间，南通产业控股集团有限公司将增持计划完成时间延长至2019年12月31日。
目前，季伟、季维东的股权处于100%质押状态，且股份质押融资即将到期，面临较大的还款压力。同时工程项目的实施使得公司资金压力增加，引入有实力投资者作为公司的产业战略投资者及控股股东，有利于公司未来的长远发展，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次季伟、季维东变更增持计划，引入有实力投资者作为公司的产业战略投资者及控股股东，有利于公司未来的长远发展。南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为，为保证公司控股股东、实际控制人股权转让事项的顺利实施，南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次变更增持计划符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次变更。
六、独立董事意见
独立董事认为，为保证公司控股股东、实际控制人股权转让事项的顺利实施，南通产业控股集团有限公司承接季伟、季维东增持公司股份计划的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该项议案时均已回避表决；本次变更增持计划符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将此议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月一日
