证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-111
芜湖长信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2017年9月18日（星期一）14：30
2、网络投票时间： 2017年9月17日---2017年9月18日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 18 日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2017年9月17日15:00至2017年9月18日15:00期间的任意时间
3、现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园研发中心一楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事张兵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数85人，代表股份240,058,424股，
占公司总股本的20.8848%。其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）
共5人，代表公司股份数235,138,636股，占公司总股本的比例为20.4568%；
本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计80人，代表公司股份
数4,919,788股，占公司总股本的比例为0.4280%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持（代表）
股份5,484,888股，占公司总股本的比例为0.4772%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《长信科技2017年半年度资本公积转增股本的议案》
以公司最新总股本1,149,439,907股为基数，以资本公积转增股本方式向全
体股东每10股转增10股，转增完成后公司总股本将变更为2,298,879,814股，
本次分配不送红股，不进行现金分红。
表决结果：同意239,994,122股，占出席会议股东（含网络投票，以下同）
所持有表决权股份数的99.9732%；反对14,302股，占出席会议股东所持有表决
权股份数的0.0060%；弃权50,000股，占出席会议股东所持有表决权股份数的
0.0208%。）
其中出席会议的持股5%以下中小股东表决：5,420,586股同意，同意股份
数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的98.8277%,反对14,302股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份数的0.2608%；弃权50,000股，占出席会议
中小股东所持有表决权股份数的0.9115%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1、芜湖长信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的《关于芜湖长信科技股份有限公司召开2017
年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司
二〇一七年九月十八日
