证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2022-002
安徽荃银高科种业股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十二次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2021 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达。会议
应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会提名覃衡德先生、宋维波先生、杨海泉先生、张琴女士和王玉林先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、覃衡德先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
2、宋维波先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
3、杨海泉先生为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
4、张琴女士为非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
5、王玉林先生为非独立董事候选人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行投票选举。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经审议，公司董事会提名杨仕华先生、黄长玲先生、周萍华女士和范斌先生 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会通过之日起三年。
独立董事候选人中杨仕华先生、周萍华女士和范斌先生 3 人均已
取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，黄长玲先生尚未取得，但其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、杨仕华先生为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
2、黄长玲先生为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
3、周萍华女士为独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
4、范斌先生为独立董事候选人。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会的提名。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。
三、会议逐项审议通过《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
根据经营业务需要，公司及子公司预计 2022 年与日常经营相关
的关联交易总金额为 78,070,000 元，其中向关联人采购原材料13,650,000 元，向关联人销售产品、商品 64,200,000 元，向关联人提供劳务 70,000 元，接受关联人提供的劳务 150,000 元。本议案采取分项表决方式，表决结果如下：
1、公司与中国种子集团有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
2、公司与中化现代农业有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
3、公司与中化化肥有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
4、公司与江苏扬农化工股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事衡德先生、宋维波先生、王玉林先生回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
5、公司与北京大北农科技集团股份有限公司及其下属公司的关联交易预计
关联董事阳庆华先生回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、公司与安徽新农人农业科技有限公司的关联交易预计
关联董事张琴女士回避表决。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，本子议案获通过。
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2022 年 1 月 24 日（星期一）召开公司
2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007）。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二二年一月八日
附：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
覃衡德，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。现任先正达集团股份有限公司副总裁、先正达集团中国总裁、党委书记，中国中化集团有限公司农业事业部总裁、党委书记，中化化肥控股有限公司（港交所上市公司，000297）执行董事、CEO，本公司董事长，江苏扬农化工股份有限公司（上交所上市公司，
600486）董事长。历任中化国际（控股）股份有限公司（上交所上市公司，600500）总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、业务发展部总经理，担任过境外上市公司 Halcyon Agri Corporation Ltd（. 新加坡证券交易上市公司）董事长，GMG Global Ltd.执行董事。
截至目前，覃衡德先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
宋维波，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2017 年 1 月至今任中国中化集团有限公司农业事业部党委委员、副总裁，2019 年 4 月至今任中国种子集团有限公司党委书记，2020 年 2 月至今任先正达集团中国种子业务战略与业务拓展
总经理，2019 年 1 月至今任本公司董事。此外，2016 年 5 月至 2016
年 12 月，曾任中种国际种子有限公司商务总监；2011 年 7 月至 2016
年 5 月，曾任中国种子集团有限公司副总经理。
截至目前，宋维波先生未持有公司股份，系公司控股股东中国种子集团有限公司的法定代表人、党委书记，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
杨海泉，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历。2020 年 4 月至今任先正达集团中国水稻业务总经理，广东省金稻种业有限公司董事长，三北种业有限公司董事。历任杜邦中国集团有限公司杜邦先锋新业务负责人，敦煌种业先锋良种有限公司和山东登海先锋种业有限公司业务负责人、总经理。
截至目前，杨海泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4、3.2.5 条规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
张琴，女，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工商管理硕士，高级经济师。曾任公司前身安徽荃银禾丰种业有限公
司董事、副总经理。2008 年 2 月至 2019 年 1 月任公司董事长，2019
年 1 月起任公司副董事长，2015 年 2 月起至今任公司总经理。此外，
还担任中国种子协会副会长，中国种子协会国际合作分会会长，中国农业绿色发展研究会副理事长，全国农业职业教育教学指导委员会委员，国际种业科学家联盟副主席，安徽省种子协会理事长，安徽省女企业家协会副会长；安徽和味农业科技发展股份有限公司董事、安徽
爱迪香料股份有限公司董事。
截至目前，张琴女士持有公司股份 22,384,458 股（占公司总股本
的 4.93%），与其他持有公司 5%以上股份
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