300087 深市 荃银高科

证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2021-095
          安徽荃银高科种业股份有限公司

        第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十一次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

  一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2021
年第三季度报告》

  《公司 2021 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司 2021 年第三季度报告披露的提示性公告将同
时刊登于 2021 年 10 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020-2021业务年度经营情况报告》

  《公司 2020-2021 业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  特此公告

                        安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                    二○二一年十月二十八日