300087 深市 荃银高科

证券代码：300087          证券简称：荃银高科      公告编号：2021-092
          安徽荃银高科种业股份有限公司

        第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式
召开。会议通知于 2021 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

  会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消 2021
年第二次临时股东大会的议案》

  公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审
议通过《关于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》，并同意将该议案以及第四届董事会第二十七次会议审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》、第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关
于修改<公司章程>的议案》一并提交公司原定于 2021 年 10 月 13 日
召开的 2021 年第二次临时股东大会审议。

  根据相关法律法规，公司收购新疆金丰源种业股份有限公司股权事项尚需履行国资相关程序，截至目前，相关程序尚在履行中。结合程序履行时间及公司工作安排情况，董事会同意取消召开 2021 年第二次临时股东大会，择日另行召开股东大会审议上述议案。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2021 年第二次临时股东大会并择日另行召开的公告》（公告编号：2021-093）。

  特此公告

                        安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                        二○二一年十月九日