证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-112
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）上海中科荃银分子育种技术有限公司（以下简称“中科荃银”或“标的公司”）系安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荃银高科”）与国家水稻商业化分子育种技术创新联盟（以下简称“创新联盟”）的部分科研单位或科研人员于
2019 年 7 月共同投资设立，注册资本 1,000 万元，其中荃银高科认缴
出资额 532 万元，持股比例 53.2%，为控股股东。具体情况详见本公
司分别于 2019 年 6 月 14 日、2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（网址
为 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资设立上海中科荃银分子育种研究院有限公司的公告》（公告编号：2019-077）和《关于设立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-084）等相关文件。
2019 年 10 月 11 日，本公司与张从合、方玉、王慧、严志、周
桂香、申广勒和张云虎 7 人签署了《上海中科荃银分子育种技术有限公司股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），本公司拟将所持中科荃银 8.4%股权分别转让给中科荃银管理团队成员张从合、方玉和王慧 3人，以及服务于创新联盟协同攻关的本公司科研团队核心人才严志、周桂香、申广勒和张云虎 4人。交易完成后，本公司持有的中科荃银股权比例将减少至 44.8%，但上述 8.4%股权的表决权将委
托本公司行使，本公司仍为中科荃银的控股股东。
（二）本次交易对方中张从合为本公司副总经理，方玉为本公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称《创业板上市规则》）及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，张从合、方玉为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
（三）2019 年 10 月 11 日，本公司第四届董事会第十次会议审
议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》（表决结
果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票），独立董事对本次关联交易事
项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
根据《创业板上市规则》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况及关联关系
（一）基本情况
1、张从合，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：340103197201******，住址：安徽省合肥市蜀山区。2008 年 2 月至今任本公司副总经理，2015年 5月至 2019年 1月任本公司董事，2019
年 1 月任荃银农科院院长、首席技术官，2019 年 9 月任中科荃银董
事、总农艺师。兼任安徽爱迪香料股份有限公司董事。
2、方玉，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：340221198502******，住址：安徽省合肥市蜀山区。2010 年 7 月入
职本公司科研部，2015 年 12 月至今任本公司监事，2017 年 3 月至今
任本公司项目办公室主任，2019 年 5 月任荃银农科院院长助理，2019年 7 月任中科荃银总经理。兼任北京嘀嘀生活网络科技有限公司监事、安徽华硕五谷种业有限公司董事。
（二）关联关系
张从合任本公司副总经理，为本公司高级管理人员；方玉任本公司监事。根据《创业板上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策制度》等相关规定，张从合、方玉为本公司的关联自然人。
三、其他交易对方基本情况
1、严志，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：340104197809******；住址：安徽省合肥市包河区。2005 年 6 月入职本公司科研部，曾任本公司监事、科研部副经理、荃银农科院院长
助理，2011 年 4 月至今任本公司科研部经理，2019 年 5 月任荃银农
科院副院长。
2、周桂香，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：321001197311******；住址：安徽省合肥市蜀山区。2008 年 2 月入职本公司科研部，曾任科研部经理助理、绿色通道管理办公室主任，
2011 年 4 月至今任科研部副经理，2019 年 5 月任荃银农科院院长助
理、品种试验管理办公室主任。
3、申广勒，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：342422198207******；住址：安徽省合肥高新区。2008 年 7 月入职本公司科研部，2016 年 12 月至今任本公司科研部副经理。
4、张云虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：342423197806******；住址：安徽省合肥市蜀山区。2002 年 7 月入职本公司科研部，2017 年 11 月至今任本公司科研部经理助理。
5、王慧，女，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：
340121198512******；住址：安徽省合肥市庐阳区。2011 年 7 月入职本公司科研部，2016 年 10 月起任本公司分子实验室副主任，2019年 9 月任中科荃银技术总监。
以上 5 人与本公司及本公司前十名股东不存在关联关系。
四、关联交易标的基本情况
（一）标的资产概况
标的资产为本公司所持中科荃银 8.4%股权。该等股权不存在质押、抵押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
（二）标的公司基本情况
1、标的公司基本情况
名称：上海中科荃银分子育种技术有限公司
统一社会信用代码：91310104MA1FRHBD29
注册资本：1,000 万元
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2019 年 7 月 3 日
法定代表人：张琴
住所：上海市徐汇区钦州路 201 号 694 室
经营范围：种子种苗培育活动，种子批发，谷物种植，农林牧渔技术推广服务，会议、展览及相关服务，以下限分支机构经营：农作物种子生产经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股东情况
序号 股东名称/姓名 出资额（万元） 出资比例（%） 截至 2019年 7月 31日
实缴额（万元）
1 荃银高科 532 53.2 354.67
中国科学院上海生命科
2 学研究院 150 15 /
中国科学院遗传与发育
3 生物学研究所 120 12 /
4 余泓 10 1 6.67
5 吴昆 10 1 6.67
6 唐九友 10 1 0
7 王元垒 6 0.6 4
8 马廷臣 6 0.6 4
9 夏加发 18 1.8 12
10 周坤能 6 0.6 4
11 云鹏 6 0.6 4
12 吴跃进 20 2 13.33
13 刘斌美 14 1.4 9.33
14 陶亮之 8 0.8 5.33
15 马炳田 21 2.1 0
16 王玉平 21 2.1 14
17 唐绍清 42 4.2 28
合计 1,000 100 466
3、最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：元
项目 2019 年 7 月 31 日
流动资产 4,658,915.00
非流动资产
资产总额 4,658,915.00
流动负债
负债合计
所有者权益合计 4,658,915.00
项目 2019 年 1-7 月
营业总收入
营业利润 -1,085.00
利润总额 -1,085.00
净利润 -1,085.00
五、交易的定价政策及定价依据
截至 2019 年 7 月 31 日，中科荃银的注册资本 1,000 万元，荃银
高科所持中科荃银全部 53.2%股权的实缴出资额为认缴出资额（532万元）的 2/3，即 354.67 万元。
由于中科荃银于 2019年 7月 3日刚刚成立，暂未开展经营业务，
其生产经营活动受经营决策和市场各种不确定因素影响较小，股东的出资额与股权实际价值差异较小，经交易各方友好协商，以 2019 年7 月 31 日为定价基准日，荃银高科认缴的中科荃银
