安徽荃银高科种业股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励。回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含）。按照回购资金总额上限30,000万元、回购价格上限14元/股测算，预计可回购股份数量不少于21,428,571股，占公司目前已发行总股本的比例不低于4.98%；按照回购资金总额下限15,000万元测算，预计可回购股份数量不少于10,714,285股，占公司目前已发行总股本的比例不低于2.49%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
2、本次回购事项已经公司于2019年1月29日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议（临时会议），以及2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
4、相关股东减持计划：
中化现代农业有限公司（以下简称“中化现代农业”）无增持或减持
公司股份的计划。
（2）自公司第四届董事会第一次会议作出回购股份决议之日起
的未来6个月内，公司持股5%以上股东北京大北农科技集团股份有
限公司有减持公司股份的计划，具体如下：
减持原因 减持股份来源 拟减持股份 预期的减持价 计划实施时间 减持方式
数量（股） 格或价格区间 区间
企业经营发展 通过证券交易所 根据减持时二 2019年1月29 集合竞价交易/
需要 证券交易买入 0-21,511,854 级市场价格确 日至2019年7 大宗交易/其他
定 月28日 方式
公司其他持股5%以上股东无减持公司股份的计划。
5、相关风险提示：
（1）回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，可能导
致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
（2）如果员工持股计划或股权激励等具体实施方案未能经公司
董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，将导致已回购
股份被注销的风险。
（3）回购股份所需资金如未能筹措到位，将导致回购方案存在
无法实施的风险。
一、回购方案的主要内容
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，经综合考虑公
司经营情况、财务状况、盈利能力以及公司股价等因素，为增强投资
于公司长远发展，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司拟进行股份回购。本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。
2、回购股份的条件
公司股票于2010年5月上市，经营状况良好；本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力，且公司股权分布仍符合上市条件。公司本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的条件。
3、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
4、回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
（1）本次回购股份的种类：人民币普通股（A股）。
（2）本次回购股份的数量、比例：本次拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含），回购价格为不超过人民币14元/股（含）。按照回购资金总额上限30,000万元、回购价格上限14元/股测算，预计可回购股份数量不少于21,428,571股，占公司目前已发行总股本的比例不低于4.98%；按照回购资金总额下限15,000万元测算，预计可回购股份数量不少于10,714,285股，占公司目前已发行总股本的比例不低于2.49%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、回购股份的资金总额及资金来源
（含），不超过人民币30,000万元（含），具体资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
本次回购股份的资金来源为自有资金。
6、回购股份的价格区间、定价原则
经综合考虑公司经营状况及股价因素，本次回购股份的价格为不超过人民币14元/股（含）。
如公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
7、回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。
如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司持有回购股份的期限不超过36个月。如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销。
8、决议的有效期
本次回购公司股份方案决议的有效期为自公司股东大会审议通
9、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
为保证本次回购股份顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下与本次回购股份相关的事项：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2）在回购期内择机回购股份，包括单次回购的时间、价格和数量等；
（3）依据有关监管新政规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）回购期内，如因股份回购导致公司股本变化，需对公司章程中注册资本等相关条款进行相应修改，以及办理工商变更登记备案；
（5）授权时间为本次股份回购方案自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
10、预计回购后公司股权结构的变动情况
根据截至2018年9月30日公司的股本结构数据，本次回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
（1）按本次回购资金最高限额30,000万元，回购A股股份价格不高于人民币14元/股（含）测算：
本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、有限售条件股份 78,341,732 18.21% 99,770,303 23.18%
2、无限售条件股份 351,988,339 81.79% 330,559,768 76.82%
3、股份总数 430,330,071 100% 430,330,071 100%
（2）按本次回购资金最低限额15,000万元，回购A股股份价格
本次回购前 本次回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
1、有限售条件股份 78,341,732 18.21% 89,056,017 20.69%
2、无限售条件股份 351,988,339 81.79% 341,274,054 79.31%
3、股份总数 430,330,071 100% 430,330,071 100%
11、公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在董事会作出
回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或与
他人联合进行内幕交易及市场操纵行为的情况说明，回购期间的增减
持计划；持股5%以上股东及其一致行动人未来6个月内的减持计划。
（1）经自查，在公司第四届董事会第一次会议作出回购股份决
议前6个月内，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东中化现
代农业买卖公司股份的具体情况如下：
是否存在单
独或者与他
股东名称 职务 交易时间 交易原因 交易 交易 股份数量 人联合进行
方式 方向 （股） 内幕交易及
操纵市场的
行为
战略性投资。通过双方强
中化现代 -- 2018年12 强联合，提升中国种业发 协议 买入 92,520,965 否
农业 月21日 展水平，加快中国农业现 受让
代化步伐。
促使中化现代农业有限
副董事 公司成为公司第一大股
张琴 长、总 2018年12 东，依托主要股东优势， 协议 卖出 9,719,134 否
经理 月21日 提升公司种业核心竞争 转让
力
