证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2012-002
安徽荃银高科种业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董
事会第十四次会议（临时会议）于 2012 年 1 月 13 日以通讯方式召开。
会议通知于 2012 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事
9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长张琴女士主持。会议的
召集、召开程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董
事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使
用超募资金购买杂交玉米品种“高玉 2067”生产经营权的议案》。
“高玉 2067”属中熟夏播杂交玉米品种，由高学明先生培育，
于 2011 年 10 月通过安徽省审定（审定编号：皖玉 2011001）。该品
种综合抗病力较好，抗倒性较强，产量较高，适宜在江淮丘陵和淮北
推广。
购买该品种将有助于公司早日进入玉米市场，加快实现公司玉米
种子产业的突破。因此，同意使用超募资金 300 万元购买公司在安徽
区域永久性独占“高玉 2067”的生产经营权。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘
任张国良先生为公司总农艺师的议案》。
张国良简历：张国良先生，1949 年 12 月出生，中共党员，大学
学历，农技推广研究员。自 1976 年从安徽劳动大学农学系毕业以来，
曾分别担任肥东县水稻良种场、肥东县种子公司、肥东县农业局技术
员、副股长、副局长等职。自 1984 年起，历任合肥市种子公司经理、
副总经理，合肥丰乐种业股份有限公司副总经理、总农艺师等职。2005
年退休后至 2011 年 2 月受聘合肥丰乐种业有限公司顾问。曾获安徽
省和国家科技进步奖多项，享受安徽省政府和国务院特殊津贴。2011
年 3 月起入职安徽荃银高科种业股份有限公司，现任本公司总农艺
师。
截至公告日，张国良先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
公司 4 位独立董事认为：经详细了解张国良先生的个人履历、工
作实绩等，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。任职条件
符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规
定。因此，同意上述事项。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一二年一月十三日
