安徽荃银高科种业股份有限公司
收购安徽华安种业有限责任公司股权
的可行性研究报告
目 录
第一章 项目概况
一、项目简介
二、项目主体情况
第二章 投资方案
一、投资总额
二、付款方式
三、项目资金筹措
第三章 项目实施的可行性与必要性
一、行业背景分析
二、项目实施的可行性
三、项目实施的必要性
第四章 项目实施计划
一、项目管理 10
二、新公司的业务定位10
三、组织架构及制度建设10
四、人才队伍建设 11
第五章 项目投资效益分析 11
一、经营利润估算 11
二、财务评价 11
第六章 项目风险及控制 12
一、政策风险 12
二、市场风险 13
三、人力资源不足的风险13
四、管理风险 14
五、商誉减值风险 14
第七章 标的公司及其原控股股东的承诺14
一、标的公司的承诺14
二、标的公司原控股股东的承诺 15
第八章 项目结论 16
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第一章 项目概况
一、项目简介
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“荃银高科”）为做强做大杂交水
稻种子业务，增强主营业务能力，拟收购安徽华安种业有限责任公司（以下称“华
安种业”或“标的公司”）52%的股权。
二、项目主体情况
（一）荃银高科
荃银高科（300087，SZ）成立于 2002 年 7 月 24 日，是安徽省高新技术企业，
安徽省农业产业化龙头企业，合肥市科技创新型企业，安徽省科技创新型试点企
业，被中国种子协会认定为 2010 年中国种业骨干企业。2010 年 5 月 26 日，荃
银高科在深圳证券交易所创业板上市。
荃银高科自创立以来，坚持现代化种业技术产业化的发展方向，利用现代生
物技术，主要从事高产、优质杂交水稻种子的研发、繁育、推广及服务，是“以
科技为源头、以市场为导向、产学研相结合、育繁推一体化”的现代种业企业。
荃银高科是较早从事两系法杂交水稻制种的企业，有丰富的生产经验和种质
资源，在水稻育种技术上具有明显的优势，先后取得了 1 项国家发明专利（具有
隐性标记杂交水稻亲本及品种的选育方法）、9 个植物新品种权（新安 S、新两优
6 号、农丰 A、Y 恢 909、YR293、03S、2148S、YR188、新华 S）。公司的新品种
不断推出，通过国家级和省级审定的品种达 23 个（19 个杂交水稻品种、2 个杂
交油菜品种和 2 个杂交棉花品种，其中，国审杂交水稻品种 7 个。2010 年，公
司新增了新两优 223、新两优 343、新两优 901 等 3 个国审杂交水稻品种，荃油
8203 通过安徽省审定）。此外，荃银高科还与其它科研单位联合选育了 3 个杂交
水稻新品种，于 2010 年通过安徽省审定。公司当前的主导产品“新两优 6 号”
是农业部 2006 年认定的第一批超级水稻推广品种。
经过多年的市场开拓和诚信经营，“荃银”系列杂交水稻品种以其优质、高
产、多抗、适应性广的特点得到了广大粮农的认可，品牌影响力不断增强，客户
美誉度持续提高。荃银高科不仅在我国主要的水稻产区建立了稳定的市场基础，
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还积极开拓国外市场，其杂交水稻良种已享誉东南亚地区，与孟加拉、巴基斯坦、
印尼等国的许多客户都建立了良好的业务关系。
公司上市后，随着种子行业进一步规范农作物种子生产经营许可管理新政即
将出台，种业经营门槛提高，行业集中度趋向具有品种创新和自主开发能力的种
子企业。荃银高科将抓住这一有利时机，在巩固已有市场的基础上继续发挥自身
优势，坚持自主创新，强化主营业务——做强做大杂交水稻种子产业，为振兴民
族种业而努力。
（二）华安种业
1、公司概况
公司名称：安徽华安种业有限责任公司
注册资本：560 万元
法定代表人：王德正
公司住所：合肥市农科南路 40 号
成立日期：1997 年 1 月 7 日
经营范围：各类农作物。良种生产、收购、销售（在许可证有效期内经营）；
农副产品生产销售；农业科技资料销售；农业高新技术产品的研制、开发。
安徽华安种业有限责任公司是在“安徽华安两系杂交稻发展有限责任公司”
的基础上发展起来的，主要从事杂交水稻新品种的开发、经营和技术服务。华安
种业由安徽省农业科学院水稻研究所（以下称“水稻所”）控股，水稻所育种专
家和经营管理人员参股，是按现代企业制度组建的种业公司，为安徽省高新技术
企业。华安种业的控股和技术依托单位——水稻所曾被农业部、科技部分别授予
百强研究所。近年来，该所分别承担和组建了国家水稻改良中心合肥分中心、农
业部转基因生物产品成分监督检验测试中心（合肥）和安徽省水稻遗传育种重点
实验室，拥有一大批享誉国内外的水稻研究专家，主要从事水稻遗传改良、生物
技术、栽培生理、新品种新技术开发等应用基础和应用研究。水稻所研制的“两
系杂交稻种子生产安全技术”和“基因指纹鉴纯技术”为杂交稻种子质量提供了
保证。
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作为水稻所科研成果优先转化平台，华安种业致力于科技创新，以“互惠互
利，共同发展”为宗旨，以服务“三农”为己任，大力推广水稻新品种、新技术，
为农业增效、农民增收提供优质服务。
2、品种
华安种业拥有水稻所选育的协优 58、皖稻 153、皖稻 185、皖稻 199、徽两
优 3 号、Ⅱ优 52、双优 3404、徽两优 6 号等八个杂交水稻品种的独占使用权，
独占使用许可期限不少于 15 年（其中，华安种业将协优 58 在 2010 年 6 月 20
日至 2018 年 6 月 19 日期间的生产经营权授予其它公司）。该等品种的审定情况
如下：
①协优 58，2005 年通过安徽省审定，审定编号：皖品审 05010470；
②皖稻 153，2005 年通过安徽省审定，审定编号：皖品审 05010463，并先
后通过广西、河南省认定和湖北省审定，2006 年进入国家区试， 2008 年（破格）
通过国审，审定编号：国审稻 2008013；
③皖稻 185，2006 年通过安徽省审定，审定编号：皖品审 06010498；
④皖稻 199 为两系杂交晚籼新组合，2006 年通过安徽省审定，审定编号：
皖品审 06010511；
⑤徽两优 3 号，2007 年通过安徽省审定，审定编号：皖品审 07010604；
⑥Ⅱ优 52，2007 年通过安徽省审定,审定编号：皖品审 07010621；2010 年
通过国审，审定编号：国审稻 2010012；
⑦双优 3404 系三系杂交晚粳新组合，2007 年通过安徽省审定，审定编号:
皖品审 07010646；
⑧徽两优 6 号，2008 年通过安徽省审定，审定编号：皖稻 2008003。
目前，华安种业良种已销往湖南、湖北、浙江、江西、江苏、河南、福建、
云南、广西等多个省份，供不应求。其中，皖稻 153 和徽两优 6 号杂交水稻品种
由于其突出的耐肥抗倒、高产稳产、米质优、抗性好等特点，尤受广大种户的青
睐，为华安种业主导销售品种。目前，皖稻 153 还远销至东南亚等地区。
此外，华安种业还与安徽省农业科学院玉米中心合作，育成“皖糯 2 号”鲜
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食杂交玉米品种，该品种已通过安徽省审定，审定编号:皖玉 2008001。
3、股权及控制情况
股东情况 出资数额（万元） 股权比例
★水稻所 466 83.214%
钱征等 33 名自然人 94 16.786%
合计 560 100%
注：★部分为国有股权。
4、经营情况（经国富浩华会计师事务所审计）
（1）简要利润表（单位：元）
项目 2010 年 1-9 月 2009 年度
营业收入 22,221,143.53 22,680,462.22
营业利润 5,733,325.49 1,430,442.68
利润总额 5,733,325.49 1,829,503.28
净利润 4,260,522.40 1,793,104.27
（2）简要资产负债表（单位：元）
项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日
资产总计 21,939,661.68 23,772,130.87
流动资产 19,974,145.69 21,284,202.79
非流动资产 1,965,515.99 2,487,928.08
负债合计 11,002,258.27 17,095,249.85
流动负债： 11,002,258.27 17,095,249.85
非流动负债合计 0 0
所有者权益合计 10,937,403.41 6,676,881.02
截至 2010 年 9 月 30 日：华安种业的负债为 11,002,258.27 元，全部为流动
负债，系正常经营活动产生。
（3）对外担保情况
截至 2010 年 9 月 30 日，华安种业无任何设备抵押、股权质押等权利限制情
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形，不存在对外担保的
