证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2010-013
安徽荃银高科种业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年8 月10 日
以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知。
会议于2010 年8 月17 日上午以通讯和现场会议相结合的方式在公司三楼会议室
召开。会议应参加董事9 人，实际现场出席董事8 人，其中独立董事3 人，独立
董事宁钟以通讯方式出席了本次会议。监事及高管列席了会议。会议由董事长张
琴女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议采用记名投
票的方式进行表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修改<安徽荃银高科种业股份有限公司关联交易决策制
度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司防范控股股东及
关联方占用公司资金制度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司选聘会计师事务
所专项制度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司年度报告工作制
度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。2
六、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事年报工
作制度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司审计委员会年报
工作制度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过《关于制定<安徽荃银高科种业股份有限公司年报信息披露重
大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
以上第一项至第八项议案所涉及相关制度见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
九、审议通过《关于以超募资金收购四川竹丰种业有限公司51%股权的议
案》。
为了实施公司既定的进军长江上游杂交水稻市场并藉此开发西南玉米、棉花
等作物市场的战略目标，经公司董事会谨慎研究决定，同意以超募资金979.2 万
元收购四川竹丰种业有限公司51%的股权，同意以超募资金支付本次收购所涉及
的相关费用25 万元。
有关本次使用超募资金收购四川竹丰种业有限公司51%股权的目的、资金来
源、必要性、可行性、风险及对公司影响等内容详见公司同日公告的《关于用超
募资金收购四川竹丰种业有限公司部分股权的公告》。
公司独立董事和保荐机构（国元证券股份有限公司）均对本议案发表了明确
意见，同意本次超募资金使用计划。以上内容均将刊登于中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会权限
内，无需提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过《公司2010 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定3
的创业板信息披露网站，《2010 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。
十一、审议通过《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2010 年9 月21 日上午9 点在合肥市高新区天智路3 号安徽荃
银高科种业股份有限公司二楼多功能厅召开公司2010 年第二次临时股东大会。
详细内容请见刊于证监会指定网站的《关于召开公司2010 年第二次临时股东大
会的通知》。
表决结果：有效表决票数9 票，同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一○年八月十九日
