证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-034
康 芝药业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一）。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 125,315,473 股，占公司有表决权股份
总数的 27.8479％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 125,005,098 股，占公司有表决权股份总
数的 27.7789％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 310,375 股，占公司有表决权股份总数的
0.0690％。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 310,375 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0690％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 310,375 股，占公司有表决权股份总数的
0.0690％。
2、出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人士。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
44,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 44,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2023 年度述职报告。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 125,281,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732％；反对
33,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 276,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1824％；
反对 33,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 125,281,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732％；反对
33,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 276,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1824％；
反对 33,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.8176％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
44,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 44,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
44,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0357％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 44,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.4261％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 125,281,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732％；反对
26,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 276,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1824％；
反对 26,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5622％；弃权7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2553％。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
37,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 37,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1708％；弃权7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2553％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
37,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 37,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1708％；弃权7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2553％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 125,270,698 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9643％；反对
37,775 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 265,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 85.5739％；
反对 37,775 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 12.1708％；弃权
7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.2553％。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。
总表决情况：
同意 125,281,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9732％；反对
26,575 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意 276,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.1824％；
反对 26,575 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.56
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