300086 深市 康芝药业

证券代码：300086            证券简称：康芝药业            公告编号：2020-070
                  康芝药业股份有限公司

            2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

    特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

              2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

              3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

              4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 25 日（星期三）下午 3:00 开始。

    网络投票时间：2020 年 11 月 25 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2020 年 11 月 19 日。

    3、现场会议召开地点：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6
号公司会议室。

    4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

    6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。

    7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 197,464,698 股，占上市公司总股份的
43.8810％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 19,115,851 股，占上市公司总股份的
4.2480％。

    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 178,348,847 股，占上市公司总股份的
39.6331％。

    中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 652,900 股，占上市公司总股份的
0.1451％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 652,900 股，占上市公司总股份的 0.1451％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议情况

  本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。
  2.01 发行股票的种类和面值。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.02 发行方式及时间。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.03 发行对象和认购方式。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.04 定价基准日、发行价格及定价原则。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.05 发行数量。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.06 限售期。
总表决情况：

    同意 197,037,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7838％；反对
426,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 226,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.6148％；反对
426,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.3852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.07 募集资金金额及用途。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.08 上市地点。

总表决情况：

    同意 197,037,798 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.7838％；反对
426,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.2162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 226,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 34.6148％；反对
426,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 65.3852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润安排。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 60,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.2510％；反对 592,500
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.7490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。

  2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期。
总表决情况：

    同意 196,872,198 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.6999％；反对
592,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.3001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000