证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2020-065
康芝药业股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 6 日收到公
司董事芮守红女士的辞职报告，芮守红女士因在广州高新区投资集团有限公司任职调整的原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后芮守红女士将不再担任公司任何职务。
芮守红女士原定任期为 2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 18 日。芮守红女士的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，芮守红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。芮守红女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对芮守红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日的前一个交易日，芮守红女士没有持有公司股票，其配偶也没有持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，芮守红女士承诺将继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
其配偶未持有公司股份。芮守红女士承诺其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司推荐，并经公司第五届董事会提
名委员会提名及审查，公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十次会议审议通
过了《关于更换公司董事的议案》，公司董事会同意提名李国勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同时聘任其为审计委员会委员及战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
李国勇先生简历详见附件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事会
2020 年 11 月 9 日
附件：李国勇先生简历：
李国勇先生，中国国籍，男，汉族，广东梅州人，1987 年 10 月出生，2011 年 7
月参加工作，2017 年加入中国共产党，广东财经大学本科学历，初级经济师，
2015.02-2016.12 任 中 国 建 设银行广州开发区支行机构客户部客户经理 ，
2017.01-2018.01 任中国建设银行黄埔支行行长助理，2018.02-2019.02 任科学城（广州）融资租赁有限公司公司市场总监，2019.03-2020.03 任广州市天高集团有限公司资产管理部总监，2020.04-至今任广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理助理。
李国勇先生不是失信被执行人，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
截至本公告日，李国勇先生未持有公司股份，且其与公司或者其控股股东及实际控制人是不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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