证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2020-045
康芝药业股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会有增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2020 年 6 月 12 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 12 日
上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 6 月 12 日 9：15 至 2020 年 6 月 12 日 15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 6 月 8 日。
3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司
会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 193,856,498 股，占上市公司总股份的
43.0792％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 193,661,798 股，占上市公司总股份的
43.0360％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 194,700 股，占上市公司总股份的 0.0433％。
中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份194,700股，占上市公司总股份的0.0433％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 194,700 股，占上市公司总股份的 0.0433％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2019 年度述职报告。
2、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》
总表决情况：
同意 193,711,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9254％；反对 144,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0746％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.6805％；反对 144,700 股，占出
席会议中小股东所持股份的 74.3195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所苏妍娴律师、杨雅淋律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2019 年度股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2019 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 12 日
查看PDF原文
