证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-069
康芝药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年6月22日（星期五）上午10:30开始。
网络投票时间：2018年6月21日、22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月21日15：00至2018年6月22日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2018年6月19日。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）通过现场和网络投票的股东16人，代表股份193,884,702股，占上市公司总股份的43.0855%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份193,778,252股，占上市公司总股份的43.0618%；通过网络投票的股东10人，代表股份106,450股，占上市公司总股份的0.0237％。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份106,450股，占上市公司总股份的0.0237％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东10人，代表股份106,450股，占上市公司总股份的0.0237％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意193,779,552股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对103,850股，占出席会议所有股东所持股份的0.0536％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意1,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2212％；反对103,850股，占出席会议中小股东所持股份的97.5575％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
3、审议通过了《2017年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配方案。》
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对106,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对106,450股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
7、审议通过了审议《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
8、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
9、审议通过了《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》。
总表决情况：
同意193,778,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9451％；反对105,150股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对105,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.7788％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2212％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所刘海阳律师、周妍君律师现场见证，并出具了法律意见书，本所律师认为，公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2017年度股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2018年6月22日
