证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-021
康芝药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年2月28日（星期三）上午10:30开始。
网络投票时间：2018年2月27日、28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月28
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018年2月27日15：00至2018年2月28日15：00期间的任意时
间。
2、股权登记日：2018年2月22日。
3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司
会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第四届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
（1）通过现场和网络投票的股东14人，代表股份195,392,452股，占上市公司总股
份的43.4205%。
其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份193,778,252股，占上市公司总股份的
43.0618%；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,614,200 股，占上市公司总股份的
0.3587%。
（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,614,200 股，占上市公司总股份的
0.3587%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；
通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,614,200股，占上市公司总股份的0.3587%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
该议案表决结果为：
同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450
股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃
权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
其中，中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.3897％；反对1,499,450股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.8912％；弃权 27,750 股（其中，因未投票默认弃权
27,750股），占出席会议中小股东所持股份的1.7191％。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
该议案表决结果为：
同意193,865,252股，占出席会议所有股东所持股份的99.2184％；反对1,499,450
股，占出席会议所有股东所持股份的0.7674％；弃权27,750股（其中，因未投票默认弃
权27,750股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
其中，中小股东总表决情况：
同意87,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.3897％；反对1,499,450股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.8912％；弃权 27,750 股（其中，因未投票默认弃权
27,750股），占出席会议中小股东所持股份的1.7191％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所刘海阳律师、周妍君律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实施细则》等有关法律法规和规范性文件，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次临时股东大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司2018年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年2月28日
