300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2023-034
          深圳市银之杰科技股份有限公司

            2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1．现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 2:00

    2．网络投票时间：2023 年 5 月 22 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．会议主持人：董事长陈向军先生

    6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权
的股份 326,045,901 股，占公司总股本的 46.1403%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 5 人，代表股份 323,061,253 股，占公司有表决权股份总数的 45.7179%；
参加网络投票的股东 5 人，代表股份 2,984,648 股，占公司有表决权股份总数的0.4224%。

    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 5 人，代表公司股份 2,984,648 股，占公司有表决权股份总数的 0.4224%。

    7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（十）—（十二）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：

    （一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    （三）审议通过了《2022 年度财务报告》

    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （五）审议通过了《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 325,952,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9713%；

反对 93,631 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,891,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.8629%；反对 93,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.1371%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （七）审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 325,952,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9713%；
反对 93,631 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0287%；弃权 1 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,891,016 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 96.8629%；反对 93,631 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 3.1371%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （八）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东张学君女士、陈向军先生、李军先生、冯军先生回避表决。回避表决股份总数为 224,356,853 股。

    表决结果：同意 101,689,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    （九）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 326,045,901 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,984,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

    会议以累积投票的方式选举陈向军、李军、刘奕、伍嘉祺、项凌韬、朱厚佳、陈歆玮、何剑为公司第六届董事会董事（排名不分先后），其中朱厚佳、陈歆玮、何剑为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    （十）选举非独立董事

    1、选举陈向军先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：陈向军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，陈向军先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
    2、选举李军先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：李军先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，李军先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。

    3、选举刘奕先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：刘奕先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，刘奕先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。

    4、选举伍嘉祺先生为公司第六届董事会非独立董事；

    表决结果：伍嘉祺先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，伍嘉祺先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
    5、选举项凌韬先生为公司第六届董事会非独立董事；


    表决结果：项凌韬先生获得选举票数326,015,501股，占出席会议有表决权股份总数的99.9907%，当选公司第六届董事会董事；其中，项凌韬先生获得中小股东的选举票数2,954,248股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.9815%。
    （十一）选举独立董事

    1、选举朱厚佳先生为公司第六届董事会独立董事；

    表决结果：朱厚佳先生获得选举票数326,026,001股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%，当选公司第六届董事会独立董事；其中，朱厚佳先生获得中小股东的选举票数2,964,748股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.3333%。

    2、选举陈歆玮先生为公司第六届董事会独立董事；

    表决结果：陈歆玮先生获得选举票数325,699,3