300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2022-027
          深圳市银之杰科技股份有限公司

            2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1．现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2:00

    2．网络投票时间：2022 年 5 月 19 日

    通过深圳证券交易所 交易系统进行 网络投票的具 体时间为： 2022 年 5 月 19 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．会议主持人：董事长陈向军先生

    6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表公司有表决权
的股份 373,443,952 股，占公司总股本的 52.8478%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 7 人，代表股份 370,425,004 股，占公司有表决权股份总数的 52.4206%；
参加网络投票的股东 6 人，代表股份 3,018,948 股，占公司有表决权股份总数的
0.4272%。

    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 8 人，代表公司股份 3,720,048 股，占公司有表决权股份总数的 0.5264%。

    7．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

    （一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 373,440,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990％；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,716,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9005％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 373,440,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990％；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,716,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9005％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。


    表决结果：同意 373,440,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990％；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,716,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9005％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （四）审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 373,070,052 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%；
反对 373,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1001%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,346,148 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 89.9491％；反对 373,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 10.0509％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （五）审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

    表决结果：同意 373,440,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990％；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,716,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9005％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （六）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 373,354,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%；
反对 89,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。


    其中中小股东表决结果：同意 3,630,648 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 97.5968％；反对 89,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 2.4032％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （七）审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 370,525,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2186％；
反对 2,918,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7814％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 802,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 21.5589％；反对 2,918,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.4411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （八）审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 373,440,252 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9990％；
反对 3,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 3,716,348 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 99.9005％；反对 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 370,525,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2186％；
反对 2,918,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7814％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 802,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 21.5589％；反对 2,918,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.4411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。

    （十）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 370,525,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2186％；
反对 2,918,048 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7814％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0％。

    其中中小股东表决结果：同意 802,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 21.5589％；反对 2,918,048 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 78.4411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

    2．北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年
度股东大会召开的法律意见书》。

    特此公告。

                                    深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
                                            二〇二二年五月十九日