300085 深市 银之杰

证券代码：300085          证券简称：银之杰        公告编号：2020-037
            深圳市银之杰科技股份有限公司

              2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成 员保 证信息披 露内容 的真 实、准确 和完整， 没有 虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1．现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00

    2．网络投票时间：2020 年 5 月 20 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间 为：2020 年 5 月 20 日
上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

    3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。

    4．会议召集人：公司董事会

    5．会议主持人：董事长陈向军先生

    6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司有表决权
的股份 372,794,776 股，占公司总 股本的 52.7559 %。其中：出席 现场会议的股东及
授权代表 8 人，代表股份 370,578,780 股，占公司有表决权股份总数的 52.4423%；
参加网络投票的股东 2 人， 代表 股份 2,215,996 股，占公司有表 决权股份总 数的0.3136%。

    出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5% 以上 股份的 股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及 授权代表共 4 人，代表 公司股份 2,554,676 股，占公司有表决权股份总数的 0.3615%。

    7．公司部分董事、监事、高级管理 人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    8．本次股东大会的召开符合《中华人民 共和 国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合 的方 式进行表决 ，其中 第（ 十一）—（十三）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况 如下：

    （一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （三）审议通过了《2019 年度财务报告》


    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （四）审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （五）审议通过了《关于 2019 年度不进行利 润分 配的议案》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （六）审议通过了《关于 向银 行申请综合 授信额度的 议案》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （七）审议通过了《关于 续聘 会计师事务 所的议案》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （八）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （九）审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议 案》

    表决结果：同意 372,784,176 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 99.9972%；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决结果：同意 2,544,076 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.5851%；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4149%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所 持股份的 0%。

    （十）审议通过了《关于 公司 及控股子公司 2020 年度担保额 度的议案》 ；

  表决结果：同意 370,280,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3255%；
反对 2,514,520 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6745%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。


    其中中小股东表决结果：同意 40,156 股，占出席会议中 小 股东所持股份的
1.5719%；反对 2,514,520 股，占出席会 议中小股东所持股份的 98.4281%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小 股东所 持股份的 0%。

    审议通过了《关于董事会换届选举的 议案 》

    会议以累积投票的方式选举陈 向军、李军、 何晔 、冯军、宋卢亮、朱厚佳、刘宏、陈歆玮为公司第五届董事会董事 （排名不分 先后） ，其中朱厚 佳、刘宏、陈歆玮为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三 年。

    （十一）选举非独立董事

    1、选举陈向军先生为公司第五届董事会非独立董事；

    表决结果：陈向军先生获得选举票数372,756,020 股，占出席会议有 表决 权股份总数的99.9896%，当选公司第五届董事会董 事；其中 ，陈 向军先生 获得中小 股 东的选举票数2,515,920 股，占出席会 议中小股东所 持股 份的98.4829% 。

    2、选举李军先生为公司第 五届董 事会非 独立董 事；

    表决结果：李军先生获得选举票数372,784,176 股，占出席会 议有表 决权 股份总数的99.9972%，当选公司第五 届董 事会董事 ；其中， 李军 先生获得 中小股东 的 选举票数2,544,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.5851%。

    3、选举何晔女士为公司第五届董事会非独立董事；

    表决结果：何晔女士获得选举票数372,784,176 股，占出席会 议有表 决权 股份总数的99.9972%，当选公司第五 届董 事会董事 ；其中， 何晔 女士获得 中小股东 的 选举票数2,544,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.5851%。

    4、选举冯军先生为公司第 五届董 事会非 独立董 事；

    表决结果：冯军先生获得选举票数372,784,176 股，占出席会 议有表 决权 股份总数的99.9972%，当选公司第五 届董 事会董事 ；其中， 冯军 先生获得 中小股东 的 选举票数2,544,076股，占出席会议中小股东所持股份的99.5851%。

    5、选举宋卢亮先生为公司第五届董事会非独立董事；

    表决结果：宋卢亮先生 获得选 举票