300084 深市 海默科技

证券代码：300084        证券简称：海默科技      公告编号：2023-032
        海默科技（集团）股份有限公司

      第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次
会议于 2023 年 2 月 6 日以现场表决方式召开。公司于同日召开的 2023 年第一
次临时股东大会完成了监事会换届选举工作，为确保本届监事会尽快投入工作，
公司于 2023 年 2 月 1 日将会议通知送达全体监事邮箱。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人（全体监事均出席现场会议），全体监事并列席第八届董事会第一次会议。本次会议由半数以上监事共同推举周庆源女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》：
  会议选举周庆源女士为第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

    《第八届监事会第一次会议决议》。

    特此公告。

                                    海默科技（集团）股份有限公司

                                            监  事  会

                                          2023 年 2 月 6 日