证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—023
海默科技（集团）股份有限公司
关于公司董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会原定
任期为 2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日，鉴于公司控股股东窦剑文先生及
其一致行动人张立刚先生、张立强先生与山东新征程能源有限公司分别于 2023
年 1 月 3 日、2023 年 1 月 20 日签署了《股份转让协议》及《股份转让协议之
补充协议》，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排，经窦剑文先生及其一致行动人张立刚先生、张立强先生和山东新征程能源有限公司提议，公司董事会决定提前进行换届选举。上述协议的详细内
容，见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 21 日分别在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）、《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-019）。
公司于 2023 年 1 月 20 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名苏占才先生、窦剑文先生、朱伟林先生、周龙环先生、彭端女士、孙鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名潘石坚先生、曹建海先生、方文彬先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，方文彬先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。
截止本公告披露日，独立董事候选人潘石坚先生、方文彬先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人曹建海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，曹建海先生已承诺参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第八届董事会，任期为经公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2023 年 1 月 20 日
附件：
一、第八届董事会非独立董事候选人简历
苏占才，男，1984年12月生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，研究生学历。2018年入选中国新经济领军人物。曾于 2017–2019年任职北京中体视讯文化传媒有限公司董事总经理；2019–2021年任职中网信控股（北京）有限公司董事总经理。现任山海新能（北京）能源科技有限公司执行董事、山东新征程能源有限公司执行董事兼总经理。
苏占才先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，苏占才先生为公司拥有表决权的第一大股东山东新征程能源有限公司的执行董事兼总经理；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
窦剑文，男，1967 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
科技大学近代物理系，理学学士，哈佛大学商学院第 37 期企业家总裁管理班(OPM37，2006-2008)毕业，正高级工程师，南方科技大学计算机科学与工程系兼职产业教授。海默科技（集团）股份有限公司主要创始人、核心技术发明人。1990-1994 年就职于中国科学院近代物理研究所，从事科学研究工作。1994 年 8 月创建兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理；
2000 年 12 月至 2014 年 8 月任公司董事长兼总裁；2014 年 8 月至 2018 年 7
月任公司董事长；2012 年 10 月至今任海默美国股份有限公司董事长、海默石油天然气有限责任公司董事长；2018 年 7 月至今任公司董事长兼首席执行官。
窦剑文先生持有海默科技（集团）股份有限公司股份 68,736,810 股，占公司总股本的 17.86%，是本公司控股股东，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚，曾受深圳证券交易所纪律处分 1 次；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
朱伟林，男，1956 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济
大学，博士研究生学历。曾四次获国家科技进步二等奖，并入选国家“百千万人才工程”，被评为全国优秀科技工作者，李四光地质科学奖获得者，享受政府特殊津贴。曾任中国海洋石油勘探开发研究中心总地质师、总公司勘探部总经理、湛江分公司总经理、中国海洋石油有限公司副总裁、执行副总裁，中国海洋石油总公司总地质师、咨询专家。现任同济大学特聘教授、博士生导师；2018 年 5 月至今任公司董事，履行董事职责。
朱伟林先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
周龙环，男，1985 年 4 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
毕业于中国社会科学院研究生院，硕士研究生学历，任职于北京中和元良私募基金管理有限公司董事长，中国社会科学院大学商学院校友会主席。长期从事股权，证券及天使投资。专注于能源，新材料，高端制造等领域的投资与研究。
周龙环先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
彭端，女，1978 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大
学。现任河北龙环保险代理有限公司邯郸分公司监事、总经理；住个好店酒店管理（北京）有限公司法人、执行董事；住个好店酒店管理控股（海南）有限公司法人、执行董事、财务负责人；鹤壁市淇滨区启睿通信息咨询服务部法人；住好科技（海南）有限公司法人、执行董事、财务负责人。
彭端女士未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
孙鹏，男，1981 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕
业于中央财经大学，硕士研究生学历，中国注册会计师（CPA）、注册金融分析
师（CFA）。2013 年 5 月至 2017 年 1 月，就职于中植资本管理有限公司，历
任投资业务部副总经理、投后管理部总经理、首席财务官；2017 年 1 月至2021 年 3 月，就职于美丽中国控股有限公司，担任首席财务官兼首席投资官；
2021 年 3 月至 2023 年 1 月，就职于 21 世纪教育集团，担任副总裁；2023 年
1 月至今，就职于山海新能（北京）能源科技有限公司，任副总裁，负责投融资管理、上市推进等工作。
孙鹏先生未持有海默科技（集团）股份有限公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第八届董事会独立董事候选人简历
曹建海，男，1967 年 12 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，中国社会科学院工业经济研究所研究员，兼任中国社会科学院大学应用经济学院、商学院教授，1998-2000 年在北京师范大学资源科学研究所做博士后研究，2003-2010 年任中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室主任，2008 年 7-8 月在美国密苏里州圣路易斯大学国际合作中心做访问学者，在《中国社会科学》、《求是》等期刊发
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