证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2020—033
海默科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 14:30；
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 22 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日 9:15—15:00 之间
的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默科技（集
团）股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长窦剑文先生
6、本次股东大会的通知及补充通知已分别于 2020 年 4 月 25 日、5 月 12
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共 9 人，代表公司股份 73,512,510 股，占公司有表决权股份总数的 19.1058%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表公司股份
70,872,410 股，占公司有表决权股份总数的 18.4196%；通过网络投票出席本次股东大会的股东 4 人，代表公司股份 2,640,100 股，占公司有表决权股份总数的0.6862%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东 3 人，代表公
司股份 161,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0419%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东 0 人，代表公司股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票出席本次股东大会的中小股东 3人，161,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0419%。
3、公司第六届董事会有 7 名董事，除董事朱伟林、杨波和独立董事白东因
工作原因未能出席本次股东大会之外，其余 4 名董事出席了本次股东大会；公司第六届监事会有 3 名监事，3 名监事均出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
4、本次股东大会聘请上海市锦天城（西安）律师事务所窦方旭律师、张安琪律师现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
2、审议通过《2019 年度董事会报告》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
3、审议通过《2019 年度监事会报告》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总
数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 73,351,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7809%；反对 161,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2191%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,479,000 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 93.8980%；反对 161,100 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的6.1020%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；反对 161,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
6、审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
7、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值、资产减值准备和核销资产的
议案》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，网络投票表决情况：同意 2,500,900 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 94.7275%；反对 139,200 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的5.2725%；弃权 0 股，占网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东表决情况：同意 21,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有
效表决权股份总数的 13.5940%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 86.4060%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
8、审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：同意 73,373,310 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8106%；反对 139,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1894
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