证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—024
海默科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2018年4月23日在公司以现场会议的方式召开。会议通知于4月12日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人（所有董事均亲自出席现场会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《2017年年度报告及摘要》
公司全体董事会认真审核了《2017年年度报告及摘要》，认为该报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、《2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、《2017年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2017年
公司实现归属于上市公司股东的净利润12,883,714.91元，其中母公司的净利润
为-13,304,159.55元。截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为
31,386,142.21元，资本公积余额为1,247,342,231.82元。
公司 2017年利润分配预案为：以 2017年 12月 31日公司总股本
384,765,738股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共
计分配现金红利5,771,486.07元，剩余未分配的利润结转到以后年度，不送红
股 ，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任2018年度审计机构的预案》
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，
审计费用70万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为公司2017年度不存在募集资金存放和使用违规的情形。报告具
体内容见公司与本公告同日披露的《董事会关于2017年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2017年度控股股东及其他关联方资金占用与公司担保情况的专项说明》
报告期，公司存在因销售商品产生的其他关联方经营性资金占用情况。除此之外，公司无控股股东及其他关联方非经营性资金占用和其他违规占用上市公司资金的情形。
报告期，公司无新增担保。报告期末，公司实际担保余额合计1,404.93万
元，占最近一期经审计净资产的0.78%。上述担保均为向全资子公司提供的担保。
除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于会计政策变更的议案》
董事会同意公司根据财政部发布修订的相关会计准则的要求，结合公司实际情况，变更会计政策。会计政策变更的具体内容见公司与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意公司及全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司2018年度在
预计的1,500万元金额之内，向关联方中核嘉华设备制造股份公司销售产品、商
品，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容见公司与本公告同日披露的《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-030）、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后能公允的反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，董事会同意公司2017年度计提资产减值准备共计22,732,610.19元，核销资产5,396,549.42元。具体内容见公司与本公告同日披露的《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
董事会同意公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的有关规定所编制未来三年股东回报规划，具体内容见公司与本公告同日披露的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》
董事会同意公司向农业银行兰州城关区支行申请1亿元人民币综合授信，期
限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性资金贷款，用于公司正常经营运转。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
15、《2018年第一季度报告》
公司全体董事认真审核了《2018年第一季度报告》，认为该报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于召集2017年年度股东大会的议案》
董事会同意公司召开2017年年度股东大会，会议召开时间等事项另行通知。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事赵荣春、万红波、白东向董事会递交了《2017年度独立董事
述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上进行述职。
本次会议审议通过的第1、2、4、5、6、12、13项议案需提交本公司2017
年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第五届董事会第四十三次会议决议》；
2、《独立董事对2018年度关联交易预计的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的核查意
见》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月23日
