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300084 深市 海默科技


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海默科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2012-05-05

证券代码:300084         证券简称:海默科技      公告编号:2012—021




          兰州海默科技股份有限公司
      第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    本公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 5 月 4 日采用通讯

表决方式召开。会议通知于 4 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应表决董事 8 人,实际表决 8 人。会议的召开符合《公司法》及

《公司章程》规定,会议由董事长窦剑文先生主持。

    会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

    《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金受让兰州城临

钻采设备有限公司 57%股权的议案》,

    同意使用其他与主营业务相关的营运资金 3990 万元受让兰州城

临钻采设备有限公司 57%股权。受让完成后,公司成为城临钻采的控

股股东,城临钻采将纳入本公司合并报表范围。

    受让城临钻采控股权后,公司将通过拓宽主营业务和产品,延伸

产业链,使公司从油气计量领域,扩大到油气开发的装备制造领域,

逐步实现公司从单一产品(服务)的提供商到油田测试综合服务整体

解决方案提供商的转变的发展目标,受让城临钻采控股权可以拓宽公

司在石油、天然气装备制造业的发展空间,创造新的利润增长点,给

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公司未来发展提供良好的平台。

   该议案光大证券股份有限公司出具了同意本次其他与主营业务

相关的营运资金使用计划的核查意见。

   公司独立董事发表了同意本次使用其他与主营业务相关的营运

资金受让兰州城临钻采设备有限公司 57%股权的独立意见。

   表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   特此公告。




                           兰州海默科技股份有限公司
                                   董 事 会
                                 2012 年 5 月 4 日




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