300083 深市 创世纪

                          广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                              章程修订案（2023 年 4 月）

  广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）因实施发行股份购买资产向子公司深圳市创世纪机械有限公司少数
股东发行的 124,564,210 股股份已于 2022 年 12 月 22 日上市；公司向 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期部分符合条件的激励
对象归属的 8,124,000 股股份已于 2023 年 1 月 20 日上市；公司总股本、注册资本相应增加，公司拟修订《公司章程》中涉及总股本、
注册资本的相关条款。

  同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要拟修订《公司章程》中的相应条款。

  修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订情况对照如下表：

                        原《公司章程》条款                                          修订后的《公司章程》条款

    第 1 条 为维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公    第一条 为维护广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公
 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
 程。                                                            （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

    第 2 条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干    第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定成
 问题的暂行规定》及其他法律法规和规范性文件的规定，由原东莞劲胜塑 立的股份有限公司。

 胶制品有限公司整体改制，变更设立的外商投资股份有限公司。            公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。

                                                                公司为党组织的活动提供必要条件。

  第 3 条 公司经中华人民共和国商务部商资批[2008]138 号文批准，以    第三条公司在东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为
发起方式设立。公司在东莞市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代 914419007480352033。
码为 914419007480352033。

  第 7 条 公司注册资本为人民币 1,543,176,379 元。                    第七条 公司注册资本为人民币 1,675,864,589 元。

  经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。        经公司股东大会并经审批机关批准后，公司注册资本可以变更。

  第 10 条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司    第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。                承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司    第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件。依据 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以依据公司章程起诉股 股东可以起诉公司，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。                      总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和
                                                                其他高级管理人员。

  第 15 条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、    第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：一般经营项目：
加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精 专用设备制造(不含许可类专业设备）；通用设备制造（不含特种设备制造）；密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶 机械设备的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类 转让、销售及租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技 数控机床的设计、开发、技术服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产 租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加 贸易，货物及技术进出口，计算机软件的技术开发及销售；全自动口罩机工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组 的销售、二类医疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能 前须批准的项目除外）；旧货销售。非居住房地产租赁，物业管理。（除依化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安    许可经营项目：机械设备的维修；机器人与自动化设备、机械电子设装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务； 备、工业机器人及数控机床的生产及维修；光电技术及产品制造、维修；
智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、 机械及机械零部件的加工及维修；五金制品、机电设备的生产及维修；全电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控 自动口罩机的生产；口罩的生产及销售、二类医疗器械的生产。劳务派遣制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器 服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。计算 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、
机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电
技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术
开发、销售、租赁；口罩机的研发、生产、销售、调试安装及售后服务；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；国内贸易，货物及技术进出口。

  公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营
范围，并在境内外设立分支机构。

  第 21 条 公司股份总数为 1,543,176,379 股，公司的股本结构为：普    第二十一条 公司股份总数为 1,675,864,589 股，公司的股本结构为：
通股 1,543,176,379 股，公司无其他种类股份。                      普通股 1,675,864,589 股，公司无其他种类股份。

  第 25 条 公司在下列情况下，依照法律、行政法规、部门规章及本章    第二十五条 公司在下列情形下，依照法律、行政法规、部门规章及本
程规定，可以回购本公司的股票：                                  章程规定，可以收购本公司的股份：

  ……                                                            ……

  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股票的活动。                  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

  第 27 条 公司因本章程第 25 条第(一)项至第(二)项的原因收购本公    第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第(一)项、第(二)项规定
司股份的，应当经股东大会决议。公司因第（三）项、第（四）项、第（五） 的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第（三）项、第项、第（六）项规定原因收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以
东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会决议同意。          上董事出席的董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

  公司依照第 25 条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当    公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第
自收购之日起 10 日内注销；属于本章程第 25 条第(二)项、第(四)项情形 (一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项
的,应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六） 情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
项情形的，公司合计持有本公司股份总数不得超过本公司已发行股份总额 第（六）项情形的，公司合计持有本公司股份总数不得超过本公司已发行的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则按照有关法律、 股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。具体实施细则按照

行政法规或规章等执行。                                          有关法律、行政法规或规章等执行。

  公司因本章程第 25 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情    公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信息披露义
形收购本公司股份时，应当通过公开的集中交易方式进行。            务。公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
                                                                项规定的情形收购本公司股份时，应当通过公开的集中交易方式进行。

  第 30 条 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起一年以内不得转    第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年以内不得
让。                                                            转让。

  公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交    公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。                                        易之日起一年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有