300083 深市 创世纪

证券代码:300083          证券简称:创世纪            公告编号：2022-107
        广东创世纪智能装备集团股份有限公司

        2022年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  会议召集人：公司董事会。

  会议主持人：公司董事长夏军先生。

  会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  现场会议召开日期和时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:30。

  网络投票日期和时间：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司会议室。


  本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共56人，代表股份378,271,458股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的24.8285％。
  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288,099,583股，占公司有表决权股份总数的18.9099％。通过网络投票的股东54人，代表股份90,171,875股，占公司有表决权股份总数的5.9186％。

  （2）中小股东出席的总体情况

  参加本次会议的中小股东及股东代理人共 54 人，代表股份 90,171,875 股，
占公司有表决权股份总数的 5.9186％。

  其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。通过网络投票的股东 54 人，代表股份数量为 90,171,875 股，占公
司有表决权股份总数 5.9186％。

  （3）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《关于改选第五届董事会独立董事的议案》。

  总表决情况：同意378,187,658股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9778％；反对83,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0222％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。


  中小股东总表决情况：同意90,088,075股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9071％；反对83,800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见

  广东海派律师事务所律师李敏女士、黄润琳女士到会见证本次股东大会并出具了《2022年第五次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

  1、2022年第五次临时股东大会决议；

  2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；

  3、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 13 日