300083 深市 创世纪

 证券代码:300083            证券简称:创世纪          公告编号:2022-101
        广东创世纪智能装备集团股份有限公司

  关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次交易的基本情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（合称“交易对方”）所持有的控股子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳创世纪”）的少数股东股权；同时，拟向不超过 35 名符合中国证监会规定的合格投资者以向特定对象发行股份方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  本次交易的历次进展情况详见公司于 2022 年 7 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2022-083）。

    二、本次交易进展情况

    2022 年 6 月 30 日，公司收到深交所的中止审核通知：由于本次重组申请文
件中记载的财报资料及评估资料已过有效期，需要补充提交，深交所按照《创业板上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次重大资产重组中止审核。其中，本次交易标的公司最近一期经审计的财务数据基准日为 2021 年 12
月 31 日，评估基准日为 2021 年 6 月 30 日，审计和评估报告有效期截止日均为
2022 年 6 月 30 日。

    近日，公司及相关中介机构已完成加期审计、评估及更新申请材料等工作。
公司聘请的审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 5 月 31 日为
基准日对标的公司的相关财务数据进行了加期审计，出具了《审计报告》；以 2022年 5 月 31 日为基准日对公司的备考财务报表进行了补充审阅，出具了《审阅报告》；同时，公司聘请的资产评估机构中联资产评估集团有限公司以 2021 年 12月 31 日为基准日对标的资产进行了加期评估并出具了《资产评估报告》。

    同时，公司会同中介机构就《审核问询函》（二）中的相关问题进行了认真核查，并按照要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题说明，对于前次《审核问询函》中相关问题的回复也同步进行了修订。公司关于《审核问询函》的回复（修订稿）及《审核问询函》（二）的回复，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、风险提示

    本次交易相关事项尚需经深交所审核通过并经中国证监会同意注册，能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 26 日