300083 深市 创世纪

证券代码:300083          证券简称:创世纪        公告编号：2022-060
        广东创世纪智能装备集团股份有限公司

            2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  会议召集人：公司董事会。

  会议主持人：公司董事长夏军先生。

  会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  现场会议召开日期和时间：2022 年 4 月 18 日（星期一）14:30。

  网络投票日期和时间：2022 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为 2022 年 4 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

  现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪机械有限公司会议室。


  本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表共73人，代表股份326,369,975
股，占公司总股份的21.1492％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份288,139,783股，占公司总股份的18.6719％。通过网络投票的股东68人，代表股份38,230,192股，占上市公司总股份的2.4774％。

  （2）中小股东出席的总体情况

  参加本次会议的中小股东及股东代理人共 71 人，代表股份 38,270,392

股，占公司总股份的 2.4800％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 40,200股，占公司总股份的 0.0026％。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 38,230,192股，占公司总股份的 2.4774％。

  （3）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、律师代表列席会议。

  二、提案审议及表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

    1、审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》。

  表决情况：

  同意票代表股份数326,039,375股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8987%；反对票代表股份数314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权票代表股份数16,300股（其中，
因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,939,792股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.1361%；反对314,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.8213%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0426%。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    2、审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

  表决情况：

  同意326,039,375股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8987％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361%；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    3、审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》。

  表决情况：


  同意326,039,375股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8987％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361%；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    4、审议通过《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》。

  表决情况：

  同意326,039,375股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8987％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361%；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。


  表决情况：

  同意326,027,075股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8949％；反对326,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1001%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,927,492股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1040%；反对316,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8534％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    6、审议通过《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》。

  就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为288,099,583股。
  表决情况：

  同意37,927,492股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1040％；反对326,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8534％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,927,492股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1040％；反对326,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8534％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。


  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    7、审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》。

  表决情况：

  同意326,039,375股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8987％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0963%；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0050%。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：

  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361%；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权16,300股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

  就本议案的审议，关联股东回避表决，回避表决票数为288,099,583股。
  表决情况：

  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  其中，出席会议的中小投资者表决情况：


  同意37,939,792股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.1361％；反对314,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.8213％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0426％。

  根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应由股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，根据上述表决结果，本议案获得通过。

    9、审议通过《