300083 深市 创世纪

 证券代码:300083          证券简称:创世纪          公告编号:2020-141
              广东创世纪智能装备股份有限公司

                关于拟变更公司全称的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟变更公司名称的说明

    广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要和组织结构的实际情况，公司拟将公司全称由“广东创世纪智能装备股份有限公司”变更为“广东创世纪智能装备集团股份有限公司”，公司英文名称由“Guangdong
Create Century Intelligent Equipment Corporation Li mited” 变更为“Guangdong
Create Century Intelligent Equipment GroupCorporation Limited”。公司证券简称、
证券代码不变。

    公司2020年11月17日召开的第五届董事会第十二次会议通过了《关于公司变更全称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，尚需经股东大会批准后向工商行政管理部门申请核准登记，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

    二、公司名称变更原因说明

    公司重点发展核心主业高端智能装备业务，积极培育智能制造服务业务，持续整合剥离消费电子精密结构件业务，不同板块业务协同管理和发展。截至2020年9月30日，公司下属全资、控股子公司、孙公司合计18家，在根据中国证监会、中国财政部相关要求建立的内部控制规范体系基础上，已形成资源统筹配置的集团化管控模式。

    本次拟变更公司全称的相关事项符合公司的实际情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司和全体股东的利益。

    三、独立董事意见

    公司独立董事在《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见》中针对公司拟变更全称事宜发表了独立意见，独立董事认为：

    公司本次变更全称系对公司原名称进行微调，与公司当前的经营现状、组织结构、管理模式等相符，有利于准确地体现公司整体情况。公司本次拟变更全称已履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。综上所述，公司独立董事一致同意公司本次拟变更全称的相关事项。

    四、其他事项说明

    本次拟变更全称尚需股东大会审批，最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准，存在一定的不确定性。

    公司将根据本次变更全称的进展履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、报备文件

    1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

    2、公司独立董事发表的独立意见；

    3、公司第五届监事会第十二次会议决议；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                广东创世纪智能装备股份有限公司董事会
                                                    2020 年 11月 18 日