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奥克股份:第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-09-08

奥克股份:第六届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

    辽宁奥克化学股份有限公司                  第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:300082              证券简称:奥克股份          公告编号:2022-045
            辽宁奥克化学股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议通知于2022年9月4日以电子邮件发出,会议于2022年9月7日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,其中董事黄冠雄先生、范小平先生、独立董事熊焰韧女士、卜新平先生以通讯方式参会。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议由朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决,审议通过以下议案:

    一、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》;

  同意选举朱建民先生担任公司第六届董事会董事长,任期与公司第六届董事会一致。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》;

  同意选举董振鹏先生担任公司第六届董事会副董事长,任期与公司第六届董事会一致。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》;
  公司第六届董事会下设战略、风控审计、薪酬与考核、提名委员会四个专门委员会,具体各专门委员会主任及委员如下:

  战略委员会:朱建民(主任委员)、董振鹏、刘兆滨、宋恩军、黄冠雄、范小平、熊焰韧、杨向宏、卜新平;

  风控审计委员会:熊焰韧(主任委员)、卜新平、宋恩军;

  薪酬与考核委员会:杨向宏(主任委员)、熊焰韧、董振鹏;


    辽宁奥克化学股份有限公司                  第六届董事会第一次会议决议公告

  提名委员会:卜新平(主任委员)、杨向宏、刘兆滨。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

  同意聘任朱宗将先生担任公司总裁,任期与公司第六届董事会一致。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、 审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书、财务总监的议案》;
  同意聘任王树博先生、潘瑞升先生、张洪林先生、马帅先生、杨光先生为公司副总裁,聘任马帅先生兼任董事会秘书,聘任刘冬梅女士为财务总监。前述人员任期与公司第六届董事会一致。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

  为进一步提高公司规范运作水平,完善公司治理结构,同意根据《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际情况,拟对公司相关制度进行修订。具体修订制度及审议情况如下:

  6.1 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.2 关于修订《董事会风控审计委员会工作细则》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.3 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.4 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.5 关于修订《独立董事及风控审计委员会年报工作规程》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.6 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案;

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6.7 关于修订《信息披露制度》的议案;


 辽宁奥克化学股份有限公司                  第六届董事会第一次会议决议公告

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.8 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.9 关于修订《投资者关系管理制度》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.10 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.11 关于修订《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》的议案;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

修订后的上述制度请见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

                                  辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                              二〇二二年九月八日
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