证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2022-040
辽宁奥克化学股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月21日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。主要修订内容如下：
原条款 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司采用发起设立；在辽阳市工商行政管 公司采用发起设立；在辽阳市市场监督管
理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为
211000004005243。 91211000701698923L。
第十三条 公司的经营宗旨（企业使命）： 第十三条 公司的经营宗旨（企业使命）：
以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠 以奋斗者为本组建志同道合的团队，依靠
科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者 科技创新，为客户、员工及股东等利益相关者创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自 创造价值，追求员工、企业、国家、社会与自然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣 然的和谐发展，共创共享物质成果、共和共荣精神财富，努力建成世界一流的环氧衍生精细 精神财富，努力建成世界一流的环氧衍生绿色
化工等新材料的制造商。 低碳精细化工等新材料的制造商。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将 又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份务院证券监督管理机构规定的其它情形的除 的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
外。 外。
前述所称董事、监事、高级管理人员、自 前述所称董事、监事、高级管理人员、自
然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
证券。 质的证券。
公司董事会不按照第三十条第一款规定执 公司董事会不按照本条第一款规定执行
行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为 司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提 了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
起诉讼。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照本条第一款的规定执
负有责任的董事依法承担连带责任。 行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股
大会审议通过。 东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）公司及其控股子公司的对外提供的担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%
50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公司最近 （二）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过5000 一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
万元； 5000 万元；
（三）公司的对外担保总额，达到或超过最近 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 一期经审计总资产的 30%；
的担保； （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 的担保；
10%的担保； （六）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的 10%的担保；
担保； （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的
（七）深圳证券交易所规定的其他情形。 担保；
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 （八）深圳证券交易所规定的其他情形。
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
有的权益提供同等比例担保，属于第一款第 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所（一）、（二）、（四）、（五）项情形的， 享有的权益提供同等比例担保，属于第一款第
可以豁免提交股东大会审议。 （一）、（二）、（五）、（六）项情形的，
股东大会在审议为股东、实际控制人及其 可以豁免提交股东大会审议。公司股东大会审关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 议前款第（四）项担保事项时，应当经出席会际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权 股东大会在审议为股东、实际控制人及其
的半数以上通过。 关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决
权的半数以上通过。
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上 第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大 股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时 在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开
股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
…… 意。
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地 会的，须书面通知董事会，同时向公司证券交
中国证监会派出机构和证券交易所备案。 易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
例不得低于 10%。 例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 监事会或召集股东应在发出股东大会通
会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提交
机构和证券交易所提交有关证明材料。 有关证明材料。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的 事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份
股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的 后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提
内容。 案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东
大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已 大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第 股东大会通知中未列明或不符合本章程
五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决 第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表
并作出决
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