300082 深市 奥克股份

  辽宁奥克化学股份有限公司                            关于补选独立董事的公告

证券代码：300082              证券简称：奥克股份            公告编号：2021-025
            辽宁奥克化学股份有限公司

              关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事徐坚先生因个人原因于2020年10月26日申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会的职务。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》。

  为保证公司董事会工作的正常、有序运行，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年4月16日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名卜新平先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起，选举其担任公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项已发表独立董事意见。
  独立董事候选人卜新平先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月二十日

  辽宁奥克化学股份有限公司                            关于补选独立董事的公告

附件：独立董事简历

    卜新平先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，正高级工程师、
注册投资咨询师，中共党员。2001 年毕业于哈尔滨工业大学，应用化学专业，本科学历；2006 年毕业于北京化工大学，化学工程专业，博士学历。先后在石油和化学工业规划院、中国化工信息中心、中国石油和化学工业联合会从事化工规划咨询、行业管理和政策研究工作，现任中国石油和化学工业联合会化工新材料专业委员会秘书长，兼任沈阳化工股份有限公司独立董事、华融化学股份有限公司独立董事。

  卜新平先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人。