300082 深市 奥克股份

    证券代码：300082              证券简称：奥克股份          公告编号：2020-072

                辽宁奥克化学股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。

        辽宁奥克化学股份有限公司（以下称“公司”）于2020年11月17日召开第五届

    董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的

    议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：

        一、变更公司注册资本

        2020 年 8 月 18 日公司第五届董事会第八次会议及 2020 年 9 月 9 日公司

    2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划

    回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于激励对象中首次授予部分有

    5 人、预留授予部分有 1 人因个人原因离职，已不具备激励对象资格；首次授予

    部分 6 名激励对象考核为合格，其个人第三个解除限售期解除限售额度的

    10%-20%不得解除限售。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，

    公司将对其持有的已获授未解除限售的 21.18 万股限制性股票进行回购注销。本

    次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 68031 万股变更为 68009.82

    万股，公司注册资本将由 68031 万元变更为 68009.82 万元。

        二、修订《公司章程》

        公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

    券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况拟

    对《公司章程》做如下修订：

                原条款                                    修订后

    第六条 公司注册资本为人民币68031万元。    第六条 公司注册资本为人民币 68009.82 万元。

    第二十条 公司股份总数为 68031 万股，均      第二十条 公司股份总数为 68009.82 万股，均为
为普通股。                                普通股。

    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、    第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本  有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后  票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖


6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，  出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公  本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份  证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。        份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其它情
  公司董事会不按照前款规定执行的，股东有  形的除外。

权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在      前述所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以  东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。        配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票
  公司董事会不按照第一款的规定执行的，负  或者其他具有股权性质的证券。

有责任的董事依法承担连带责任。                公司董事会不按照第三十条第一款规定执行的，
                                          股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
                                          在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
                                          己的名义直接向人民法院提起诉讼。

                                              公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
                                          任的董事依法承担连带责任。

    第四十一条 股东大会是公司的权力机构，      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权：                        行使下列职权：

  （一）决定公司的经营方针和投资计划；      （一）决定公司的经营方针和投资计划；

  （二）选举和更换非由职工代表担任的董      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；  事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  （三）审议批准董事会的报告；              （三）审议批准董事会的报告；

  （四）审议批准监事会报告；                （四）审议批准监事会报告；

  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
决算方案；                                方案；

  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
亏损方案；                                方案；

  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
议；                                          （八）对发行公司债券作出决议；

  （八）对发行公司债券作出决议；            （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者  公司形式作出决议；

变更公司形式作出决议；                        （十）决定因本章程第二十四条第（一）项、第
  （十）决定因本章程第二十四条第（一）项、 （二）项规定的情形收购公司股份的事项；

第（二）项规定的情形收购公司股份的事项；      （十一）修改本章程；

  （十一）修改本章程；                      （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
  （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作  议；

出决议；                                      （十三）审议批准第四十二条规定的担保事项；
  （十三）审议批准第四十一条规定的担保事    （十四）审议批准以下重大的购买或出售资产
项；                                      （不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商
  （十四）审议批准以下重大的购买或出售资  品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产  买、出售此类资产的，仍包含在内。）、对外投资（含品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换  委托理财、对子公司投资等，设立和增资全资子公司中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。）、 除外） 、提供财务资助（含委托贷款）、租入或租对外投资 、提供财务资助、租入或租出资产、  出资产、赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除赠与或者受赠资产（公司受赠现金资产除外）、 外）、债权或债务重组、资产抵押、签订委托或许可

债权或债务重组、资产抵押、签订委托或许可协  协议等交易事项：

议等交易事项：                                1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经  资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐
审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额  面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算    2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
数据；                                    的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
    2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经      3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000  关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
万元；                                    的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

    3、交易标的（如股权）在最近一个会计年      4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审  司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元； 过 5000 万元；

  4、交易的成交金额（含承担债务和费用）      5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝  审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
对金额超过 3000 万元；                      上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
  5、交易产生的利润占公司最近一个会计年  对值计算。

度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过      交易标的为公司股权且达到第（十四）项规定标
300 万元；                                  准的，上市公司应当披露交易标的最近一年又一期的
  上述 1 至 5 指标计算中涉及的数据如为负  审计报告，审计截止日距审议该交易事项的股东大会
值，取其绝对值计算。                      召开日不得超过六个月；交易标的为股权以外的非现
    6、公司发生购买或出售资产交易时，应当  金资产的，应当提供评估报告，评估基准日距审议该
以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标  交易事项的股东大会召开日不得超过一年。前款规定准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计  的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产  证券服务机构出具。交易虽未达到第（十四）项规定30%的；已按前述规定履行相关决策程序的，不  标准的，但深圳证券交易所认为有必要的，公司应当
再纳入相关的累计计算范围。                按照披露审计或者评估报告。

  （十五）审议批准变更募集资金用途事项；    公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
  （十六）审议股权激励计划；            产、获得债务减免等，可免于按照第（十四）项的规
  （十七）审议批准以下重大关联交易事项： 定履行股东大会审议程序。

  1、公司与关联自然人发生的交易金额在 300    公司的交易仅达到第（十四）项第 3 或第 5 标准，
万元以上的关联交易；                      且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05
  2、公司与关联法人发生的交易（公司获赠