300082 深市 奥克股份

证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2020-033
              辽宁奥克化学股份有限公司

          2019年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开

    （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、主持人：公司董事长朱建民先生

    6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    7、参加本次股东大会的股东共 12 人，代表股份 399,379,155 股，占公司有
表决权股份总数的 58.7055%。

    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 397,602,455
股，占公司有表决权股份总数的 58.4443%；参加网络投票的股东 9 人，代表股份 1,776,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2612%。


    8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

    （一）审议通过《公司 2019年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （二）审议通过《公司 2019年年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （三）审议通过《公司 2019年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （四）审议通过《公司 2019年度利润分配方案》；

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （五）审议通过《公司 2019年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （六）审议通过《关于 2020年度公司日常关联交易的议案》；

    1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易

    本公司关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。

    表决结果：同意 34,215,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0637%；
反对 1,776,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9363%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 1,776,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易

    表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 1,776,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 1,776,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （七）审议通过《关于 2020年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
    表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （八）审议通过《关于 2020年度公司对外担保额度的议案》；

    表决结果：同意397,602,455股，占出席会议所有股东所持股份的99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。

    （九）审议通过《关于 2020年度公司提供财务资助额度的议案》；

    表决结果：同意399,008,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （十）审议通过《关于 2020 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险
理财产品的议案》；

    表决结果：同意399,008,855股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    （十一）审议通过《关于 2020 年度全资子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》；

    表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；