证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-031
辽宁奥克化学股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月22日14:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体 时 间 为 ： 2019 年 5 月 21 日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东16人，代表股份402,303,275股，占公司有表决权股份总数的59.0997%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份401,923,175股，占公司有表决权股份总数的59.0438%。通过网络投票的股东12人，代表股份380,100股，占公司有表决权股份总数的0.0558%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司2018度财务决算报告》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；
反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了《公司2018年度利润分配方案》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
表决结果：同意401,993,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,606,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2034％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意38,610,320股，占出席会议所有股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意369,297,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9161％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0839％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意5,910,420股，占出席会议中小股东所持股份的95.0164％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.9836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》；
表决结果：同意401,993,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,606,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2034％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于2019年度提供财务资助额度的议案》；
表决结果：同意401,993,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9229％；反对310,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0771％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,606,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2034％；反对310,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意38,610,320股，占出席会议中小股东所持股份的99.2137％；反对306,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.7863％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于2019年度开展资产池业务的议案》；
表决结果：同意401,997,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.9239％；反对306,00
