证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-036
辽宁奥克化学股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月31日14:00召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月31日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月30日15:00至2018年5月31日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共28人，代表股份405,164,578股，占公司有
表决权股份总数的59.5244%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份401,936,657股，占公司有表决
权股份总数的59.0502%。通过网络投票的股东24人，代表股份3,227,921股，
占公司有表决权股份总数的0.4742%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 404,305,727 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7880％；反对656,149股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1619％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
40,918,772股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9442％；反对656,149
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.5706％；弃权202,702股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.4852％。
（二）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 404,305,727 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7880％；反对656,149股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1619％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
40,918,772股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9442％；反对656,149
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.5706％；弃权202,702股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.4852％。
（三）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 404,300,727 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7868％；反对661,149股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1632％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
40,913,772股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9323％；反对661,149
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.5825％；弃权202,702股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.4852％。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意 404,305,727 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7880％；反对656,149股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1619％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
40,918,772股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9442％；反对656,149
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.5706％；弃权202,702股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.4852％。
（五）审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》；
同意401,740,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.1550％；反
对3,221,121股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.7950％；弃权202,702
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,353,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 91.8046 ％；反对
3,221,121股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的7.7102％；弃权202,702
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.4852％。
（六）审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
本议案关联股东奥克集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 40,917,772 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
97.9418％；反对622,049股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.4890％；
弃权237,802股（其中，因未投票默认弃权35,100股），占出席会议股东有效表
决权股份总数的0.5692％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
40,917,772股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的97.9418％；反对622,049
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.4890％；弃权237,802股（其中，
因未投票默认弃权 35,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.5692％。
2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 371,603,827 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7678％；反对657,149股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1764％；
弃权207,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0558％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
8,216,872股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的90.4770％；反对657,149
股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的7.2360％；弃权207,702股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的2.2870％。
（七）审议通过了《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意 402,322,839 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.2986％；反对2,639,037股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.6513％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,935,884股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 93.1979 ％；反对
2,639,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的6.3169％；弃权202,702
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.4852％。
（八）审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；
本议案关联股东奥克集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 38,929,884 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
93.1836％；反对2,645,037股，占出席会议股东有效表决权股份总数的6.3312％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.4852％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,929,884股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 93.1836 ％；反对
2,645,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的6.3312％；弃权202,702
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.4852％。
（九）审议通过了《关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业
务的议案》。
表决结果：同意 402,331,839 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.3008％；反对2,630,037股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.6491％；
弃权202,702股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0500％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,944,884股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 93.2195 ％；反对
2,630,037股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的6.2953％；弃权202,702
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的
0.4852％。
（十）审议通过了《关于2018年度提供财务资助额度的议案》；
表决结果：同意 402,316,839 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.2971％；反对2,645,037股，占出席
