证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2018-011
辽宁奥克化学股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2018年4月13日以通讯、电子邮件发出，会议于2018年4月22日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中董事范小平先生、独立董事林木西先生以通讯表决方式参会，公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》；
《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》已于同日在
巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《公司2017年年
度报告披露提示性公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
公司《2017年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2017年年度报告
全文》“第四节 公司经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会递交了2017
年度述职报告并已于同日在巨潮资讯网披露，将在2017年度股东大会上进行述
职。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配方案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017 年公司实现归属于上市
公司股东的净利润209,454,237.34元，母公司实现净利润98,368,896.28元；截至
2017年12月31日，母公司未分配利润为94,723,302.76元，合并财务报表的未
分配利润为376,080,858.97元。统筹考虑公司股东回报和未来发展规划所需，拟
订公司2017年度利润分配预案：以公司现有总股本680,670,000股为基础，向全
体股东每10股派1.55元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度内部控制自
我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度财务决算报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2017年度高级管理人员薪酬方案》；
公司2017年度高级管理人员薪酬共计395.3万元（不包括同时担任董事人
员领取的2017年度董事津贴）。
关联董事朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、李裕丰先生已回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》；
具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年度社会责任报
告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
同意公司2017年度计提资产减值准备合计9,609.7万元，将减少公司2017
年度归属于上市公司股东的净利润8,478.86万元；同意公司2017年度核销资产
3318.53万元，前述款项议案规定全额计提资产减值准备。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事朱建民先生、刘兆
滨先生、董振鹏先生回避表决。
2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事范小平、李裕丰先
生回避表决。
公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将本议案提交本次会议审议，并就本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过了《关于2018年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
根据 2018 年公司的日常生产经营需要，同意公司向银行申请最高不超过
158,500万元的综合授信额度，具体如下：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 用途
1 辽阳银行股份有限公司 40,000 综合授信
2 中国工商银行股份有限公司辽阳分行 10,000 综合授信
3 中国农业银行股份有限公司辽阳分行 13,500 综合授信
4 中国民生银行股份有限公司沈阳分行 15,000 综合授信
5 华夏银行股份有限公司大连泡崖支行 20,000 综合授信
6 中信银行股份公有限公司沈阳分行 15,000 综合授信
7 兴业银行股份有限公司沈阳分行 20,000 综合授信
8 中国建设银行股份有限公司辽阳分行 25,000 综合授信
合计 158,500
上述额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款；具体方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2017年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年度股东大会召开之日止。授权公司董事长为代理人，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2018年度对外担保额度的议案》；
为满足各相关公司经营发展所需，同意公司2018年度提供担保额度不超过
427,168 万元人民币，其中：对合并报表范围内子公司提供担保额度不超过
342,368万元，对合营公司和参股公司提供担保额度不超过6,000万元人民币，
对辽宁会福化工有限公司提供担保额度不超过800万元人民币；子公司江苏奥克
化学股份有限公司2018年度为公司提供不超过人民币20,000万元的担保额度；
子公司四川奥克石达化学股份有限公司对成都金石达高新技术有限公司及其关联方提供不超过提供担保额度不超过58,000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自2017年度股东大会通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士在经审议批准的担保额度内签署相关业务文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度对外担保额度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李裕丰回避表决。
十三、审议通过了《关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业
务的议案》；
为进一步优化公司资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及全资子公司（即辽宁奥克化学股份有限公司、江苏奥克化学有限公司、武汉奥克化学有限公司、西藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）2018年和浙商银行股份有限公司开展的资产池业务额度不超过10亿元，其中包括不超过2亿元的综合授信额度，开展期限为自公司2017年度股东大会审议通过之
日起至2018年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其指定的授权代理人
在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。
该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度与浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于2018年度提供财务资助额度的议案》；
为满足子公司经营发展所需，同意 2018 年度为子公司提供不超过人民币
90,000万元的财务资助，为南京扬子奥克化学有限公司提供不超过1,000万元的
财务资助，为辽宁会福化工有限公司提供不超过1,400万元额度的借款，期限自
2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止。授
权公司总裁根据公司资金情况决定提供财务资助的具体事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度提供财务资助额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银
行理财产品的议案》；
同意在不影响公司正常经营及保证资金安全的前提下，对公司及合并报表范围内子公司部分闲置自有资金购买低风险理财产品，最高额度不超过20,000万元，资金额度在有效期内可滚动使用。投资期限自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。并授权公司总裁在上述额度内办理具体业务。
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2018年度使用短期闲置的自有资金购买低风险银行理财产品的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于2018
