证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2010-008
辽宁奥克化学股份有限公司
关于与山东滕州辰龙能源集团有限公司签订
合资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2010 年5 月21 日，辽宁奥克化学股份有限公司第一届董事会第二十九次会
议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》，同
意用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金出资6,503.33 万元，以新设方式
与山东滕州辰龙能源集团有限公司合资设立奥克化学（滕州）有限公司（简称“滕
州奥克”），并授权董事长朱建民先生负责全权办理该项投资的一切具体事宜，
包括与合作方接洽、办理有关手续，代表公司签署合作协议等。公司独立董事及
保荐机构都已对上述事项发表了同意意见。（具体内容请参见公司于2010 年5
月21 日公告的《募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划暨对外投
资公告》）
公司就上述投资事项，于2010 年6 月5 日，在山东省滕州市与山东滕州辰
龙能源集团有限公司签订了《合资合同》，其主要有关事项如下：
一、合资合同的主要内容
1、合资公司名称
中文名称：奥克化学（滕州）有限公司
英文名称：Oxiran Chemical（tengzhou） Company Limited
2、合资公司法定地址
山东省滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇驻地）。
3、合资公司生产经营范围
生产及销售环氧乙烷洐生化学品。进行研究开发，提供工程与技术服务；进行其它有关业务活动。
4、出资方式：
双方共同出资8,028.80 万元。公司注册资本为3000 万元。
奥克股份以6,503.33 万元出资认缴公司百分之八十一（81%）的股权，其中，
2,430 万元计入注册资本，4,073.33 万元计入资本公积；
辰龙集团以1,525.47 万元出资认缴公司百分之十九（19%）的股权，其中，
570 万元计入注册资本，955.47 万元计入资本公积。
5、生产规模
以年运行8000 小时计，环氧乙烷衍生精细化学品工厂设计总产能为五万吨/
年。
6、合营公司期限
公司的期限应自营业执照签发之日开始，且期限应为五十年。
7、合同生效日期
于双方签订合同之日，即2010 年6 月5 日起正式生效。
8、合资公司法人治理结构
（1）董事会和董事长
董事会由5 名董事组成，其中辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“奥克
股份”）委派3 名；山东滕州辰龙能源集团有限公司（以下简称“辰龙能源集团”）
委派2 名。董事长由奥克股份提名的董事担任；副董事长由辰龙能源集团提名的
董事担任。董事长为合资公司的法定代表人。
（2）监事会
监事会由三名监事组成，其中奥克股份委派一名、辰龙能源集团委派一名，
职工代表一名，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生。第一任期的监事会主席由奥克股份提名，第二任期的监事会主席
由辰龙能源集团委派，此后任期的监事会主席由双方轮流委派担任。
（3）经营管理机构
董事会应决定公司的经营管理机构。管理机构应在董事会的领导和监督下负
责合资公司的日常经营和管理工作。公司设一名总经理和两名副总经理，总经理
由奥克股份提名，副总经理由奥克股份及辰龙能源集团各提名一人，其中奥克股份提名副总经理兼公司财务负责人。
二、投资目的及对本公司的影响
1、投资目的
建立石油乙烯路线以外的新的环氧乙烷资源保障，巩固和扩大公司在华东和
华北地区的生产供应保障能力，有效提升公司在华东和华北地区的市场占有率和
竞争力，完善公司在华东和华北区域的发展战略布局，巩固和提升公司持续创造
价值的能力。
2、对本公司的影响
本项目地处苏鲁豫皖四省交界处的淮海经济区中心，市场集中、运输半径小、
交通便利。本项目充分运用辰龙能源集团投资新建的生物酒精法年产6 万吨环氧
乙烷资源以及煤化工产业优势，建设年产5 万吨环氧乙烷衍生太阳能电池用晶硅
切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚等精细化工新材料产业基地，将明显提升公
司在华东和华北地区的市场竞争力和占有率，并将对奥克股份在整个国内市场的
健康发展产生积极的影响。
三、风险提示
1、全球金融危机导致的石油价格的下跌致使乙烯路线生产环氧乙烷的成本
出现下降趋势，这将对生物酒精法生产的环氧乙烷的成本竞争力产生不利影响。
2、公司项目建设和生产经营规模的迅速扩大，将给公司的高效管理和市场
运营带来新的考验。
如上述问题持续存在，将对公司生产经营和业绩造成不利影响。
四、其他
公司将及时披露本次投资的重大变动情况。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司
董事会
2010 年6 月7 日
