证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-067
恒信东方文化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
根据公司经营发展的需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如下：
修订前 修订后
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董
上董事共同推举的一名董事主持。 事长主持（如设置），如联席董事长不能履
行职务或不履行职务时，由半数以上董事共
同推举的一名董事主持。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，董 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可
事长由董事会以全体董事的过半数选举产 以设联席董事长 1 人，联席董事长由董事长
生。 合理分配权责，根据董事长的授权行使职
权。董事长、联席董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议形式审议通过，并提请股东大会授权董事会办理前述事项工商登记变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准登记的内容为准。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十五日
