300081 深市 恒信东方

证券代码：300081        证券简称：恒信东方        公告编号：2023-022
                恒信东方文化股份有限公司

            第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会
议于 2023 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于
2023 年 3 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：

    1、审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

  潘超先生因不再为公司提供实际劳务，结合公司实际需求、高级管理人员的专业构成与资源禀赋等原因，经公司董事会审议认为，潘超先生不再适合担任公司副总经理职务。自董事会决议之日起，潘超先生将不在公司担任任何职务。上述解聘事项不会对公司的正常经营管理造成不利影响。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。


        恒信东方文化股份有限公司
                  董事会

          二〇二三年三月二十七日