证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2022-049
恒信东方文化股份有限公司
关于公司承诺履行进展暨签订股权转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、承诺事项的概述
2020年12月24日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限责任公司49%股权的议案》。同日，公司披露了《关于承诺转让北京恒盛通典当有限责任公司49%股权的公告》（公告编号：2020-132），承诺“为聚焦数字创意主业，公司已决定不再经营类金融业务。为尽快剥离恒盛通典当相关业务，现公司承诺将于未来12个月内积极寻找合适时机，将所持恒盛通典当股权予以完全处置。”
2021年12月7日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司承诺履行期限的议案》。2021年12月8日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的公告》（公告编号：2021-111）；2021年12月22日，公司披露了《关于延长公司承诺履行期限的补充公告》（公告编号：2021-121），公司拟延长转让北京恒盛通典当有限责任公司（以下简称“恒盛通典当”）49%股权的承诺履行期限至2022年6月24日。
二、承诺履行的进展情况
1、自做出承诺之日起，公司未新增对类金融业务的资金投入。
2、自做出承诺之日起，公司积极致力于履行上述承诺，努力寻找符合条件的受让方，并多次与主要股东、恒盛通典当经营团队、其他典当、小额贷款公司的经营者等潜在受让方进行商谈，并配合潜在受让方对恒盛通典当进行尽调工作及开展商务谈判等。
3、在积极寻找购买方的同时，公司已于2022年3月将转让恒盛通典当股权的信息在天津产权交易中心挂牌，交易价格定为恒盛通典当2021年12月31日净资产
价格的70%；截至2022年4月8日，在天津产权交易中心挂牌的信息披露公告期满，仍未征集到意向受让方，为了尽快履行承诺，公司继续下调交易价格至恒盛通典当2021年12月31日净资产价格的65%，继续挂牌交易；截至2022年5月25日，仍未征集到意向方的咨询和摘牌意向，终止挂牌交易。
4、终止挂牌交易之后，公司积极与符合《典当管理办法》、《北京市典当行监督管理指引（试行）》中对典当行业股东资质要求的潜在受让方进行了多方、多次充分的沟通洽谈。2022年6月20日，公司分别与受让方签署《股权转让协议》：公司与厦门网元通信技术有限公司（以下简称“厦门网元”）签署了《股权转让协议》，约定公司将持有的恒盛通典当11%股权一次性转让给厦门网元，转让价款为1,052.8571万元；公司与唐冬尔签署了《股权转让协议》，约定公司将持有的恒盛通典当17%股权一次性转让给唐冬尔，转让价款为1,627.1429万元；公司与李晓强签署了《股权转让协议》，约定公司将持有的恒盛通典当21%股权一次性转让给李晓强，转让价款为2,010万元。
厦门网元、唐冬尔、李晓强均不属于公司关联方，上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提交公司董事会审议批准。
三、《股权转让协议》交易对手方基本情况
（一）厦门网元通信技术有限公司
名称：厦门网元通信技术有限公司
社会统一信用代码：91350200705486768F
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：杨飏
注册资本：2010万元人民币
住所：厦门市软件园二期望海路63号302单元
营业期限：2001年10月24日至无固定期限
经营范围：从事通信产品、计算机软件、计算机网络的研发并提供相关的咨询服务；自有房屋租赁；日用百货、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他
机械设备及电子产品批发。
股东情况：
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例
1 杨飏 2,010 100.00%
合计 2,010 100.00%
厦门网元最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
营业收入 100,800.00 2,739,901.55
净利润 -34,757.08 324,445.25
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
资产总额 110,123,788.23 112,615,096.46
负债总额 1,949,406.66 4,405,957.81
净资产 108,174,381.57 108,209,138.65
2022年一季度财务数据未经审计，2021年度财务数据已经审计。
是否为失信被执行人：否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，厦门网元与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（二）唐冬尔
姓名：唐冬尔
住所：广东省深圳市福田区
是否为失信被执行人：否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，唐冬尔与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（三）李晓强
姓名：李晓强
住所：山东省济南市历下区
是否为失信被执行人：否
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李晓强与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
四、交易标的的基本情况
名称：北京恒盛通典当有限责任公司
社会统一信用代码：911101015585814062
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李晓强
注册资本：15,000 万元人民币
住所：北京市东城区东四十条 68 号 5 层 501 号
营业期限：2010 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日
经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：
单位：万元
序号 股东名称 出资金额 出资比例
1 北京伯儒文化发展有限公司 7,650 51.00%
2 恒信东方文化股份有限公司 7,350 49.00%
合计 15,000 100.00%
恒盛通典当最近一年又一期财务数据：
单位：元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
营业收入 25,943.40 3,795,813.89
净利润 -611,119.60 -20,486,662.86
项目 2022 年 1-3 月 2021 年度
资产总额 148,944,213.65 149,511,627.38
负债总额 2,294,041.39 2,250,335.52
净资产 146,650,172.26 147,261,291.86
2022年一季度财务数据未经审计，2021年度财务数据已经审计。
五、股权转让协议的内容和定价依据
（一）协议一
转让方：恒信东方文化股份有限公司
受让方：厦门网元通信技术有限公司
鉴于：
（1）北京恒盛通典当有限责任公司（以下简称目标公司）是一家根据中华人民共和国法律设立并存续的有限责任公司，注册资本为 15,000 万元人民币。
（2）截至本协议签署日，转让方持有目标公司 49%股权。转让方有意转让持有的目标公司部分股权，受让方同意受让目标公司 11%股权。
1、本次交易
1.1 本次交易前股权结构
截至本协议签署日，转让方持有目标公司 49%股权。
1.2 本次交易方案
双方同意，转让方将所持有的目标公司 11%股权一次性转让给受让方。另，转让方同期将目标公司 17%股权一次性转让给自然人唐冬尔，将目标公司 21%股权一次性转让给自然人李晓强。
2、交易价款及支付
受让方同意以现金人民币 1,052.8571 万元（大写：壹仟零伍拾贰万捌仟伍佰柒拾壹元整）受让目标公司 11%股权。双方同意，受让方应按照以下方式向转让方支付交易价款：
（1）自本协议签订并生效之日起 15 日内，受让方向转让方指定账户支付人民币 530 万元（大写：伍佰叁拾万元整）；受让方付款后目标公司负责办理工商的股东变更登记备案。
（2）自目标公司办理完毕本次交易股权变更工商登记手续后 15 个工作日内，受让方向转让方指定账户支付剩余交易价款，即人民币 522.8571 万元（大写：伍佰贰拾贰万捌仟伍佰柒拾壹元整）。
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